浙江医药股份有限公司
公司代码：600216 公司简称：浙江医药
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：李春波
董事会批准报送日期：2021年8月25日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2021-036
浙江医药股份有限公司
第九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第九届二次董事会会议于2021年8月25日在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯会议相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，独立董事陈乃蔚先生、夏青女士以及董事尹志锋先生、尹冠乔先生、李男行先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年半年度报告》全文和摘要；
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于2021年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》；
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》。
3、审议通过了《关于修订〈浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订是在原《浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案》2015年修订版的基础上，结合公司的实际情况，对原薪酬方案进行了适度调整。
薪酬方案充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求。在保障股东利益、实现上市公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人才。
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效奖励组成。绩效奖励根据完成董事会下达的经营目标和其他综合绩效情况，由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
规定董事长、副董事长、总裁基本年薪，其他高管人员基本年薪为总裁的40一80％，比例系数由总裁拟定，董事长确定。
绩效奖励的考核指标为利润总额和营业总收入。其中：利润总额占70%,营业总收入占30%。绩效奖励按考核指标完成情况按一定比例分段提取。
根据不同岗位对完成董事会经营目标的贡献度设立个人贡献系数，先确定董事长、总裁贡献系数。其他高管人员的贡献系数，其中副董事长、董秘由董事长确定，副总裁、财务总监、其他高管人员等由总裁拟定董事长确定，贡献系数为董事长贡献系数的40%一70%。若高管人员年终个人考核不合格，其比例系数相应下调。全体参与绩效奖励总额分配的高管贡献系数之和为1。高管个人绩效奖金为绩效奖励总额与个人贡献系数的乘积。
公司高级管理人员年薪将在定期报告中按规定予以披露。
公司独立董事认为公司本次修订高级管理人员薪酬方案，是根据行业和地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营情况，能更好地激励和调动公司管理人员的积极性，有利于公司发展，审议程序符合《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形。独立董事的独立意见为同意。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2021年8月26日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2021-037
浙江医药股份有限公司
第九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第九届二次监事会会议于2021年8月25日在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯会议相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事5人，实际参加监事4 人，监事长唐海锋先生通过视频方式出席会议，监事刘云凤女士因个人原因未能出席会议，委托监事曹瑞伟先生代为行使表决权。会议由监事陈春锋先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司2021年半年度报告》全文和摘要；
经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2021年8月26日
