北京同仁堂股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

同仁堂科技公司债券已于2021年8月2日支付自2020年7月31日至2021年7月30日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。本期债券已于2021年8月2日摘牌。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2021-027

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第三次会议，于2021年8月13日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月24日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意11票 反对0票 弃权0票

二、公司2021年半年度报告及摘要

同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二十六日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2021-028

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第二次会议，于2021年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

一、公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、公司2021年半年度报告及摘要

监事会认为：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零二一年八月二十六日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2021-029

北京同仁堂股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金到账金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。

本次发行费用为2,904万元，已全部支付完毕。

2、以前年度使用情况

截至2020年末，公司已累计使用募集资金87,232.80万元，2020年度直接用于支付工程款共使用募集资金5,428.42万元，支取铺底流动资金6,300.00万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

3、本年度使用情况

2021年1-6月，公司使用募集资金10,421.52万元，其中直接用于支付工程款项金额6,321.52万元；铺底流动资金4,100万元；以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的金额为0万元，；公司本期收到募集资金账户利息317.84万元。截至2021年6月30日，募集资金专户存款余额为31,271.41万元。

二、募集基金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入113,297,294.17元（其中2021年1-6月份利息收入3,178,386.11元），已扣除手续费6,084.65元（其中2021年半年度手续费124.13元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、报告期内募投项目投入与进展

2021年上半年，位于募投项目地点的大兴分厂已达产。按照公司要求，大兴分厂完善质量管理制度、加强员工培训，推动设备联线优化升级，为实现规范化的高效生产奠定基础。截至报告期末，该募投项目累计转固82,278.94万元。募集资金专户中，累计利息收入1.13亿元；募投项目约有0.2亿元合同款项尚在履行公司内部审批手续；尚有0.66亿元募投项目铺底流动资金将逐步支付使用。

2、募投项目先期投入及置换情况

2013年2月4日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

2015年3月20日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。

2016年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共190万元，截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。

2017年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共538.68万元，截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。

2018年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元，截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。

2019年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为0元，亦无募集资金置换的情形。

2020年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。

2021年上半年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为0万元，亦无募集资金置换的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二十六日

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。

注2、公司募集资金净额为117,596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。本期转固金额为 0万元，累计转固 82,278.94万元。

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2021-030

北京同仁堂股份有限公司

关于召开2021年半年度网络业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021年8月31日（星期二）下午14:00-15:00

会议召开地点：中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式：网络文字互动

投资者可以在2021年8月27日上午8:00至下午16:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2021年8月26日披露了《同仁堂2021年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年8月31日通过中国证券网召开“同仁堂2021年半年度网络业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年8月31日（星期二）下午14:00-15:00

召开地点：中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/

召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理邸淑兵先生，公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士，公司董事、总会计师温凯婷女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年8月31日下午14:00-15:00，通过互联网登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2021年8月27日上午8:00至下午16:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：贾泽涛 李泉琳

电 话：010-67179780

传 真：010-67152230

电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

六、其他事项

在本次投资者说明会召开后，投资者可登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二十六日

公司代码：600085 公司简称：同仁堂