浙江三星新材股份有限公司
公司代码：603578 公司简称：三星新材
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-079
浙江三星新材股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》规定，现对浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕358号文核准，上海证券交易
所同意，本公司由国信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019年5月30日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券1,915,650张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币191,565,000.00元，扣除保荐承销费6,300,000.00元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币壹亿捌仟伍佰贰拾陆万伍仟元整(￥185,265,000.00)，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计2,290,713.68元(其中律师费660,377.36元，会计师费1,000,000.00元，资信评级费330,188.68元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用300,147.64元)后，公司本次募集资金净额为人民币壹亿捌仟贰佰玖拾柒万肆仟贰佰捌拾陆元叁角贰分(￥182,974,286.32)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕146号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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截至2021年6月30日，募集资金余额为9,331.2万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户存储余额431.2万元，暂时闲置募集资金进行现金管理的产品本金余额8,900.00万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三星新材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年6月分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司有3个募集资金专户，资金存放情况如下：
单位：人民币元
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[注]：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理
公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、于 2020 年5月7日召开了2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用不超过人民币 1.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。
公司于2021年5月7日召开第三届董事会第二十九次会议、第三次监事会
第二十六次会议，会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加收益，同意公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，前述额度可自第三届董事会第二十九次会议次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。
截至2021年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品情况如下：
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注：1、七天（到期自动续存，不超过2022年5月6日）
2、本结构性存款产品的收益率与挂钩标的在观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的即期汇率相对“约定汇率区间”的表现挂钩：（1）低于约定汇率区间下限：3.55%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日汇率*95.0%；（2）在约定汇率区间内：3.35%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间内；（3）高于约定汇率区间上限：1.8%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日汇率*105.0%；
三、年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江三星新材股份有限公司
2021年8月26日
附件：1公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 公司于2021年5月7日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将新增年产315万平方米深加工玻璃项目达到预定可使用状态日期延期至 2022年 5月。
[注2]截至2021年6月30日，上述承诺投资项目均尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-077
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二次会议于2021年8月13日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2021年半年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2021年半年度报告摘要》。
(二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-079）。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021年 8月26日
● 备查文件
1、三星新材第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-080
浙江三星新材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开了第三届董事会第三十次会议，于2021年7月20日召开了2021年第三次临时股东大会，会议分别通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司发行的“三星转债”自2019 年12月6日至 2021年5月27日期间共有42,774,000.00元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为2,188,554股，公司总股本由89,522,000股变更为91,710,554股，注册资本由89,522,000元变更为91,710,554元。同时，因实施公司 2020 年度利润分配方案，每股派发现金红利0.28元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利25,678,955.12元，转增36,684,222股，公司总股本由 91,710,554股变更为 128,394,776股，公司注册资本由 91,710,554元变更为 128,394,776元。鉴于上述事实，公司作如下变更：总股本由89,522,000股变更为 128,394,776股，公司注册资本由89,522,000元变更为128,394,776 元。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-059）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330500704459485N
名称：浙江三星新材股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：德清县禹越镇杭海路333号
法定代表人：杨敏
注册资本：壹亿贰仟捌佰叁拾玖万肆仟柒佰柒拾陆元
成立日期：1999年06月24日
营业期限：1999年06月24日至长期
经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-078
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二次会议已于2021年8月13日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2021年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司2021年半年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司2021年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2021年半年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2021年半年度报告摘要》。
(二)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募 集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中 国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使 用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金 违规使用的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-079）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2021年8月26日
● 备查文件
三星新材第四届监事会第二次会议决议。
