四川泸天化股份有限公司

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-035

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

四川泸天化股份有限公司

2021年8月26日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-033

四川泸天化股份有限公司

七届董事会十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于2021年8月13日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十八次会议的通知。会议于2021年8月24日9时以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2021年半年度报告》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司2021年半年度报告》及《四川泸天化股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）公司七届董事会十八次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-034

四川泸天化股份有限公司

七届监事会十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司七届监事会十二次会议通知于2021年8月13日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月24日10时30分以通讯方式召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

《2021年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年半年度报告》及《四川泸天化股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

三、备查文件

（一）公司七届监事会十二次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2021年8月26日