孚日集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-061
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年第四次临时股东大会现场会议于2021年8月25日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2021年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月25日9:15-15:00任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共76名，代表有表决权的股份数为263,114,392股，占公司有表决权股份总数的31.8079%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表32人，代表有表决权股份 261,223,426股，占公司有表决权股份总数的31.5793%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东44人，代表有表决权的股份1,890,966股，占公司有表决权股份总数的0.2286％。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计69名，代表有表决权的股份总数为45,325,657股，占公司有表决权股份总数的5.4794％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果为：261,661,892股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5520%；0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.7954%；1,452,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2046%；0股弃权。
议案二：《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；
表决结果为：261,661,892股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5520%；100股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.7954%；1,452,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2044%；100股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2021年8月25日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-062
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月15日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
由于公司原董事闫永选先生因个人原因辞去董事职务，董事会同意由新任董事吕尧梅女士接任原董事闫永选先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年8月25日
