爱玛科技集团股份有限公司
公司代码：603529 公司简称：爱玛科技
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：临2021-027
爱玛科技集团股份有限公司
关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的额度并延长投资期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过之日起3个月内有效。
由于临近公司第四届董事会第十七次会议批准的投资期限（2021年9月22日），综合考虑募投项目投资进展和募集资金使用情况，经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，同意公司及子公司自2021年8月26日起将使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币6.5亿元，同时将投资期限延长至2022年6月22日，并在上述额度及有效期内可滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币27.86元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币181,090.00万元，扣除发行费用人民币13,003.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币168,086.38万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第60968971_B01号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司及子公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。
二、募投项目的基本情况
根据公司《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
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三、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。
（二）额度及期限
自2021年8月26日起，公司及子公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限至2022年6月22日止，并在上述额度及有效期内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为控制资金使用风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过之日起12个月内，即延长至2022年6月22日。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
公司及子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司及子公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
2021年8月26日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，同意公司及子公司将使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币6.5亿元，现金管理期限延长至2022年6月22日，并在上述额度及有效期内可滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，同意公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
监事会同意公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
公司拟调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度并延长投资期限事项，已经公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度并延长投资期限符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度并延长投资期限事项无异议。
八、报备文件
（一）《爱玛科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《爱玛科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
（三）《爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中信证券股份有限公司关于爱玛科技集团股份有限公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限之核查意见》。
特此公告
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：临2021-025
爱玛科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年8月14日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》
董事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
综合考虑募投项目投资进展和募集资金使用情况，自2021年8月26日起，公司及子公司将使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币6.5亿元，同时将投资期限延长，延长后的投资期限为自公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过之日起12个月内，即延长至2022年6月22日，并在上述额度及有效期内可滚动使用。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
三、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作需要，公司聘请李新先生、杨菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：临2021-026
爱玛科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年8月14日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共3人，参会监事3人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为：
（一）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
监事会同意公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的事项。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
爱玛科技集团股份有限公司监事会
2021年8月28日
证券代码：603529 证券简称:爱玛科技 公告编号：临2021-028
爱玛科技集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币27.86元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币181,090.00万元，扣除发行费用人民币13,003.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币168,086.38万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第60968971_B01号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
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注：差额系公司已以自有资金支付部分首次公开发行股票的发行费用，但该支出尚未从募集资金专户转出。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年6月，本公司及下属子公司、保荐机构中信证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。
截至2021年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币万元
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三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金对募投项目先期已投入的自筹资金进行置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年6月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起3个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
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截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币126,230.77万元，上述资金均在募集资金专户内存放，并不存在存放于募集资金专户外进行现金管理的现象。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2021年8月28日
附表：
2021年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：爱玛科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：临2021-029
爱玛科技集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，因工作需要，公司同意聘请李新先生、杨菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
李新先生、杨菲女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，均已取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，均未持有公司股份，任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。李新先生、杨菲女士的个人简历详见本公告附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：022-5959 6888
传真：022-5959 9570
电子信箱：amkj@aimatech.com
通讯地址：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层
特此公告
爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2021年8月28日
附件：李新先生、杨菲女士的个人简历
李新，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河北常山生化药业股份有限公司证券事务代表、石家庄科林电气股份有限公司证券事务代表，现就职于公司董事会办公室。
杨菲，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、中级经济师。曾先后就职于天津泰达股份有限公司证券部、美克国际家居用品股份有限公司证券事务部，现就职于公司董事会办公室。
