同方股份有限公司
公司代码：600100 公司简称：同方股份
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2021-039
债券代码：155782 债券简称：19同方01
债券代码：163249 债券简称：20同方01
债券代码：163371 债券简称：20同方03
同方股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2021年8月26日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2021年半年度报告》及其摘要。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于公司领导班子成员分工方案的议案》
为进一步明确公司领导班子成员工作职责，提升决策效率和工作效能，同意对现任领导班子成员分工进行调整。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
三、审议通过了《关于修订、制定、废止公司相关基本管理制度的议案》
近几年，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。
为加强内部控制和制度建设的有效融合，公司专门成立了内控及制度建设领导小组，通过对公司内控制度进行全面、系统的梳理和更新完善，更加有利于公司的规范化运行。基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据上述相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记制度》《公司外部信息使用人管理制度》《董事会秘书工作细则》《战略委员会议事规则》等相关制度、制定了《内部控制管理规定》等相关制度、废止了《公司治理细则》。
修订后的相关制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
四、审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》
根据公司整体发展战略安排，为回收投资资金，合理配置资源，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于授权管理层处置股票类金融资产的公告》（公告编号：临2021-041）。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
五、审议通过了《关于通过受让方式参股投资泗洪县城区雨污分流暨开发区污水处理厂工程PPP项目的议案》
公司拟以零对价受让上海宏信建设投资有限公司持有的未实缴出资的宿迁市宏景水处理有限责任公司（以下简称“项目公司”）16%股权，并承担对项目公司实缴出资义务4,604.05万元。本次交易完成后项目公司注册资本仍为28,775.32万元，公司持股比例为16%。
本次交易不构成关联交易。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
上述议案中第四项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2021年8月28日
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2021-040
债券代码：155782 债券简称：19同方01
债券代码：163249 债券简称：20同方01
债券代码：163371 债券简称：20同方03
同方股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2021年8月26日以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：
1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，对《同方股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司监事会议事规则》。
本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
上述议案中第二项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
同方股份有限公司监事会
2021年8月28日
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2021-041
债券代码：155782 债券简称：19同方01
债券代码：163249 债券简称：20同方01
债券代码：163371 债券简称：20同方03
同方股份有限公司
关于授权管理层处置股票类金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟择机适量出售持有的上市公司的股票。
● 本次交易未构成关联交易及重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司全资子公司同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）于2016年参与认购紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）非公开发行，目前持有紫光股份56,067,920股股票。公司于2016年参与认购陕西广电传媒网络（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）非公开发行，目前持有广电网络9,413,472股股票。公司全资子公司同方金融控股(深圳)有限公司（以下简称“同方金控”）于2018年认购富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）首次公开发行战略配售，目前持有工业富联21,786,000股股票。上述股票全部为非限售流通股。
2、公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》。根据公司整体发展战略安排，为回收投资资金，合理配置资源，提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的上述全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。上述股票类金融资产截至本公告披露日前一交易日市值合计约16.66亿元。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。
3、本次处置资产不构成关联交易及重大资产重组，需提交股东大会审议。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的为公司及子公司所持有的紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产。
1、紫光股份有限公司
企业名称：紫光股份有限公司
注册资本：286,007.9874万人民币
法定代表人：于英涛
成立日期：1999年3月18日
注册地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务；职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、陕西广电传媒网络（集团）股份有限公司
企业名称：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
注册资本：71,048.0417万人民币
法定代表人：王立强
成立日期：1996年12月31日
注册地址：陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16,18-19,22-24层
经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、富士康工业互联网股份有限公司
企业名称：富士康工业互联网股份有限公司
注册资本：1,987,210.2687万人民币
法定代表人：李军旗
成立日期：2015年3月6日
注册地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层
经营范围：许可经营项目：工业互联网技术研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
说明：上述股票标的的信息均为目前工商登记的信息。
（二）交易涉及的授权事项
提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的上述全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。上述股票类金融资产截至本公告披露日前一交易日市值合计约16.66亿元。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。
三、处置的目的和对公司的影响
1、根据公司的战略发展安排，公司及子公司所持的上述股票类金融资产与公司主业关联度不高，本次处置可以盘活存量资产，回收投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，有利于公司合理配置资源，提高资产流动性及其使用效率，同时也为公司今后的资本运作奠定合规基础。
2、处置上述股票类金融资产将给公司带来一定的投资收益，若以目前的市场价格全部出售计算，处置上述股票类金融资产易将影响公司2021年度税后净利润约0.94亿元，约占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的91.54%，鉴于证券市场股价波动较大，且公司将综合考虑多方面因素择机适量处置上述资产，具体的收益金额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的具体影响，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2021年8月28日
