上海风语筑文化科技股份有限公司
(上接99版)
3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案
同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、杨晖女士为公司第三届董事会战略决策委员会委员，其中李晖先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举周若婷女士、周昌生先生、李晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周若婷女士任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈礼文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任哈长虹女士、李祥君先生、王正国先生、刘骏先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李成先生、宋华国先生、朱华林先生、黄飞先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、杨科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任肖圣选先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月30日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2021－092
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任陈礼文先生担任公司总经理；聘任哈长虹女士、李祥君先生、王正国先生、刘骏先生为公司常务副总经理；聘任李成先生为公司董事会秘书兼副总经理；聘任肖圣选先生为公司财务总监；聘任宋华国先生、朱华林先生、黄飞先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、杨科先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届之日止。
上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月30日
简历附件：
陈礼文：男，1969年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理，现任公司董事、总经理。
李祥君：男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入公司，曾任公司副总经理、设计总监，现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。
哈长虹：女，1978年出生，硕士学位，2001年至2004年就职于德勤华永会计师事务所；2004年至2017年就职于天职国际会计师事务所，曾任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长；2017年至2018年就职于上海枫吉贸易有限公司，曾任副总裁、财务总监。2018年加入公司，曾任公司财务总监、常务副总经理，现任公司常务副总经理，兼任浙江深白数字科技有限公司执行董事。
刘骏：男，1978年出生，本科学历，现任公司常务副总经理、科技中心总经理、创意设计总监，兼任浙江深白数字科技有限公司经理。其设计作品曾先后荣获2015CIDA中国室内设计大奖“上海市公共空间·文化空间奖”、金堂奖2016中国室内设计年度评选“年度优秀展示空间设计”和“年度优秀样板间/售楼处设计”、第七届筑巢奖“商业空间-商场提名奖”、第十四届（2016）现代装饰国际传媒奖“年度展示空间大奖”、艾特奖2016年度国际空间设计大奖中国·青岛赛区“最佳展示空间设计奖”，入选2017中国室内设计年，并在中国装饰设计奖（CBDA设计奖）中荣获展陈空间工程类金奖。
王正国：男，1970年出生，曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011年1月加入公司，曾任公司业务总监、监事，现任公司常务副总经理。
李成：男，1990年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行（中国） 有限公司工商业务部风险分析师。2017年加入公司，曾任公司财务经理、财务副总监、投资总监，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事。
肖圣选：男，1986年出生，本科学历，高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师，曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015年加入公司，曾任公司财务经理、财务副总监，现任公司财务总监。
宋华国：男，1977年出生，同济大学EMBA，曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事，现任公司副总经理。
朱华林：男，1978年出生，曾任上海建野建筑模型设计有限公司销售经理、上海精武模型有限公司西安分公司经理、上海建境模型有限公司销售经理。2009年1月加入公司，曾任公司销售经理、销售总监、副总经理，现任公司副总经理。
边杨：男，1978年出生，曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司，曾任公司策划、设计师、设计总监、副总经理，现任公司副总经理，兼任宣城风语筑展览有限公司执行董事、总经理。
高春健：男，1973年出生，曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任公司副总经理，兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑展览有限公司监事。
黄飞：男，1970年出生，本科学历，曾任上海耀华玻璃厂技术助理、上海环球石材有限公司销售总监。2008年10月加入公司，曾任公司工程部经理、副总经理，现任公司副总经理。
黄申：男，1981年出生，本科学历，曾任上海建境模型公司总经理助理，现任公司副总经理。
宋晓东：男，1988年出生，本科学历，曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014年加入公司，曾任策划部策划师、策划部负责人，现任公司副总经理、总策划师。
王郁：男，1978年出生，本科学历，曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理。2008年加入公司，曾任公司项目经理，现任公司副总经理。
杨科：男，1979年出生，本科学历，曾任新思维展览有限公司设计总监。2007年3月加入公司，曾任公司副总经理、设计四所总监，现任公司副总经理。
张树玉：女，1993年出生，双学位本科学历，复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国际经济与贸易专业双学位，曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编导、公司培训部主管、董事长助理，现任公司副总经理及品牌营销部总监，兼任上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任、上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理、上海市朗诵协会理事兼市北分会会长。
