深圳市金溢科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-064
深圳市金溢科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021年9月1日（周三）14:30开始
网络投票时间为：2021年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
6、股权登记日：2021年8月27日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共18人，代表股份51,605,952股，占上市公司总有表决权股份总数的28.5690％。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数7人，代表有表决权的股份数量51,406,052股，占公司有表决权股份总数的28.4583%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数量35,202股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共11人，代表有表决权的股份数量199,900股，占公司有表决权股份总数的0.1107%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份数量199,900股，占公司股份总数的0.1107%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、钟婷对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2021年8月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-056）及各专项公告。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》；
表决情况：
同意51,580,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9508%；反对25,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意209,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.1962%；反对25,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本提案以特别决议获得通过。
2、《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。
表决情况：
同意51,579,852股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对25,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0502%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决结果：
同意209,002股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8984%；反对25,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.0165%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0851%。
本提案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年9月2日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-065
深圳市金溢科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本暨通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，并于2021年9月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票原激励对象45人已离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述45名人员已不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，公司将回购并注销其已获授但尚未解锁的合计487,540股限制性股票，具体情况详见公司于2021年8月16日、2021年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）等相关公告。实施回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司总股本将由180,636,097股减少至180,148,557股，公司注册资本将随之发生变动。
本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少487,540元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规关于减少注册资本的相关规定，公司特此通知债权人，关于债权申报、债务清偿及提供相应担保事宜，请债权人自本公告披露之日起45日内，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并附随有关证明文件。债权人可采用信函、传真或邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2021年9月2日至2021年10月16日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：罗瑞发
地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号，公司董事会办公室
联系电话：0755-26624127
传真：0755-86936239
邮箱：ir@genvict.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年9月2日
