内蒙古大中矿业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-040

内蒙古大中矿业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议主持人：董事长牛国锋先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共43人，代表有表决权股份1,255,894,100股，占公司有表决权股份总数的83.2821%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份1,105,800,000股，占公司有表决权股份总数的73.3289%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份150,094,100股，占公司有表决权股份总数的9.9532%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共35人，代表有表决权的股份79,106,800股，占公司有表决权股份总数的5.2458%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份7,776,100股，占公司有表决权股份总数的0.5156%。

通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份71,330,700股，占公司有表决权股份总数的4.7302%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、尤松出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00《关于公司2021年半年度利润分配的议案》

表决结果：

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其中，中小股东表决结果：

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2.00《关于〈内蒙古大中矿业股份有限公司2021年半年度审计报告〉的议案》

表决结果：

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上述议案1.00和议案2.00为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的1/2以上通过。议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

2、律师：张伟丽、尤松

3、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021年9月6日