渤海汽车系统股份有限公司
关于变更副总经理、财务总监的公告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-048

渤海汽车系统股份有限公司

关于变更副总经理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任佘长城先生为公司副总经理、财务总监，任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司原副总经理、财务总监王云刚先生因工作调整原因不再担任公司副总经理、财务总监职务，辞职后仍在子公司任职。王云刚先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王云刚先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：佘长城个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年9月9日

附件：

佘长城个人简历

佘长城先生1979年出生，中国国籍，中国共产党员，工商管理学硕士。2012年3月至2018年4月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司财务管理部高级经理；2018年4月至2020年7月任海斯坦普汽车组件（天津）有限公司和海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理、工会主席；2020年7月至2021年8月，任海斯坦普汽车组件（天津）有限公司副总经理、工会主席，海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理。

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-049

渤海汽车系统股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月8日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长谢伟先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青 陈朋朋

2、律师见证结论意见：

公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2021年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

渤海汽车系统股份有限公司

2021年9月9日