浙江中控技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2021-043

浙江中控技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年9月8日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长CUI SHAN先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中现场参会人员为董事长CUI SHAN；通过远程视频参会人员为副董事长金建祥，董事张克华、王建新，独立董事金雪军、陈欣、杨婕；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场参会人员为监事俞惠兰；通过远程视频参会人员为监事会主席梁翘楚，监事程昱昊；

3、董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021年9月9日