上海易连实业集团股份有限公司
第十届第五次临时董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2021-066
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第五次临时董事会会议通知于2021年9月7日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2021年9月8日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）方案，董事会对下列事项进行了逐项表决：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机实施。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行认购对象为公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”），发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4、发行数量
本次非公开发行的股票数量10,000.00万股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），不超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票的价格为5.11元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届第五次临时董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象按照相关法律、法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。
发行对象基于本次交易取得的公司非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
7、募集资金数量和用途
公司本次发行募集资金总额不超过51,100.00万元，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
8、上市地点
本次非公开发行A股股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
9、本次发行前的滚存未分配利润安排
为兼顾新老股东的利益，在本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决上述十项议案。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
本次非公开发行股票的方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证 监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
公司董事会结合公司具体情况，编制了《上海易连实业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
本次非公开发行股票的方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证 监会核准的方案为准。
本议案具体内容详见公司《上海易连实业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《上海易连实业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见《上海易连实业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，公司本次发行无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（临2021-068）。
六、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
根据公司本次发行方案，公司与浙发易连签订了《上海易连实业集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。浙发易连为公司控股股东，为公司的关联方，公司与其签订《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于与控股股东签订〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》（临2021-075）。
七、审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本次发行的认购对象为公司的控股股东浙发易连，浙发易连认购公司本次发行的股票的行为构成了关联交易。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（临2021-069）。
八、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施的议案》
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司董事会就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施》。为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填回报补措施出具了承诺。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告》（临2021-070）。
九、审议通过《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）精神和《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司拟对利润分配政策进行修订并制定未来三年股东回报规划。提请股东大会同意授权董事会（董事会可转授权）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况或相关监管部门的意见对《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》作出调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《上海易连实业集团股份有限公司关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
为保证公司本次非公开发行A股股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体授权内容包括但不限于：
1、根据现行有效的法律法规、监管要求及《公司章程》等规定（包括其后续修订、补充），并结合公司的实际情况及市场条件，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据具体情况制定、调整、修改、补充和实施本次发行的具体方案，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、除权除息等事项、与发行对象共同协商或其他原因等在本次非公开发行股票的总规模内对本次发行股票的发行对象、认购方式、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、滚存未分配利润的安排或者与发行方案有关的其他内容进行调整；在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定或调整本次发行时机和实施进度；
2、根据现行有效的法律法规（包括其后续修订、补充）、有关政府机构、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的意见和建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、补充、修改、报送、递交、完成、发出有关本次发行相关的文件和资料，办理有关本次发行的审批、登记、备案、核准、同意等各项申报事宜，按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
3、决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）和其他中介机构；修改、补充、签署、执行、终止与本次发行有关的一切合同、协议等文件（包括但不限于公告、股份认购协议、承销及保荐协议、与募集资金相关的协议和制度、战略合作协议等）；
4、负责本次非公开发行股票审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜；
5、本次发行完成后，办理与本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市等有关的事宜；
6、调整本次发行的募集资金专项账户；办理设立、调整本次发行的募集资金专项账户的相关具体事宜；办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排；
7、在本次发行完成后，根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改，并办理相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜；
8、在遵守届时适用的中国法律法规的前提下，如法律法规和有关监管机构对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外，根据有关法律法规规定以及证券监管机构的要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案等进行调整，并继续办理本次发行事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
10、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定并办理与本次发行有关的一切其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本次发行有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
本议案具体内容详见公司《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的公告》（临2021-072）。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（采购业务）的议案》
上海界龙现代印刷纸品有限公司（以下简称“界龙现代”）原为公司下属控股子公司，2021年5月完成股权转让的工商变更登记手续，成为公司原第一大股东上海界龙集团有限公司控股子公司。由于界龙现代与公司下属子公司上海界龙艺术印刷有限公司（以下简称“界龙艺术”）在印刷业务方面有多年的业务合作关系，常年为界龙艺术提供标签等产品印刷服务，为保证公司业务的持续性、客户的稳定性，故界龙艺术2021年将继续向界龙现代采购标签等产品业务。2021年5月1日至2021年12月31日界龙艺术向界龙现代采购业务的交易金额不超过人民币1,000万元。双方具体业务往来中，按照单笔业务所涉合同所确定的内容执行，但在2021年的业务发生总金额不得超过上述年度交易总额。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司《关于2021年印刷业务日常关联交易的公告》（临2021-076）。
十三、审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（销售业务）的议案》
北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”）原为公司下属全资子公司，2021年7月完成增资的工商变更登记手续，成为公司实际控制人王爱红女士的控股子公司。由于北京国际贸易与公司下属子公司界龙艺术在印刷业务方面有多年的业务合作关系，常年为界龙艺术承接印刷业务、提供客户订单，为保证公司业务的持续性、客户的稳定性，故界龙艺术2021年将继续向北京国际贸易提供纸袋等产品印刷加工业务。2021年8月1日至2021年12月31日界龙艺术向北京国际贸易加工纸袋等产品销售业务的交易金额不超过人民币2,000万元。双方具体业务往来中，按照单笔业务所涉合同所确定的内容执行，但在2021年的业务发生总金额不得超过上述年度交易总额。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
与本议案有关联的董事王爱红、李文德、陈龙回避表决该议案。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司《关于2021年印刷业务日常关联交易的公告》（临2021-076）。
十四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-077）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2021年9月27日13:30时召开公司2021年第四次临时股东大会审议上述须提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案具体内容详见公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-078）。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二一年九月八日
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2021-076
上海易连实业集团股份有限公司
关于2021年印刷业务日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海界龙艺术印刷有限公司（以下简称“界龙艺术”）分别向关联方上海界龙现代印刷纸品有限公司（以下简称“界龙现代”）进行标签等产品采购业务，向关联方北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”）提供纸袋等产品印刷加工业务。
●本次日常关联交易对上市公司的影响：本次交易未对关联方形成依赖, 本次交易不影响上市公司的持续经营能力。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年9月8日召开公司董事会审计委员会2021年度第十次会议，审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（采购业务）的议案》和《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（销售业务）的议案》。同时公司全体独立董事对本议案表示认可，同意提交公司董事会审议。
公司于2021年9月8日召开第十届第五次临时董事会，会议审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（采购业务）的议案》，表决结果为：同意票9票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票；审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（销售业务）的议案》，关联董事回避表决后，表决结果为：同意票6票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票。
公司独立董事认为：出席公司第十届第五次临时董事会会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开程序合法。部分议案关联董事回避表决，本次会议对上述关联交易的表决结果有效。界龙现代于2021年5月完成股权转让工商变更登记手续，北京国际贸易于2021年7月完成增资的工商变更登记手续，分别成为公司关联法人和关联人的控股企业。由于界龙现代和北京国际贸易均原为公司控股或全资子公司，与公司下属子公司界龙艺术在印刷业务方面有多年的业务合作关系，且本次会议所审议的印刷业务的销售、采购日常关联交易事项，均有利于保证公司业务的持续性、客户的稳定性，交易价格按市场定价原则进行确定，为此该交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：1、以上金额为业务发生额。
2、上述交易金额不包含上述关联方属于上市公司控股及全资子公司期间的业务发生额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：上海界龙现代印刷纸品有限公司
（1）法定代表人：费钧德
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）注册资本：人民币6,000万元
（4）注册地址：浦东新区川周公路界龙大道358号
（5）经营范围：出版物印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸制品（含制作），邮政标准用品用具的生产（凭生产监制证），印刷器材、印刷机械设备、纸张的销售，从事货物与技术的进出口业务，贸易经纪与代理，打印复印。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（6）主要股东：上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）占93%，顾良、华伟标、张文娟三个自然人合计占7%。
（7）关联关系：界龙现代原为公司下属控股子公司，2021年5月完成股权转让的工商变更登记手续，成为公司原第一大股东界龙集团控股子公司，该事项详见公告（临2021-041）。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6的规定，界龙现代为公司关联法人。故本次界龙艺术向界龙现代进行标签等产品采购的交易构成关联交易。
（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，经审计界龙现代资产总额为人民币7,555.12万元，归属于母公司净资产为人民币4,254.79万元，营业收入为人民币6,159.71万元，归属于母公司所有者的净利润为人民219.82万元。
2、关联方：北京界龙国际贸易有限公司
（1）法定代表人：龚忠德
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）注册资本：人民币1,100万元
（4）注册地址：北京市朝阳区东三环南路102号08层8023
（5）经营范围：销售工艺品、日用品、汽车配件、五金交电、文具用品、服装、鞋帽、箱包、首饰、玩具、体育用品、电子产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、花卉、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表；美术设计；电脑图文设计；包装服务（不含气体包装）；委托加工包装盒；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；礼仪服务；企业策划；技术推广服务；经济贸易咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（6）主要股东：王爱红占54.55%，本公司占45.45%。
（7）关联关系：北京国际贸易原为公司下属全资子公司，2021年6月公司实际控制人、副董事长、常务副总经理王爱红女士以自有资金向北京国际贸易增资600万元。本公司综合考虑放弃增资，并于2021年7月完成相关工商变更登记手续，故北京国际贸易成为关联人王爱红女士控股子公司，该事项详见公告（临2021-057、临2021-058）。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，北京国际贸易为公司关联法人。故本次界龙艺术向北京国际贸易提供纸袋等产品的印刷加工业务的交易构成关联交易。
（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，经审计北京国际贸易资产总额为人民币940.70万元，归属于母公司净资产为人民币-11.64万元，营业收入为人民币3,804.97万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-0.94万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
关联方界龙现代和北京国际贸易均原为公司全资或控股子公司，与公司下属子公司界龙艺术在印刷业务方面有多年的业务合作关系。界龙现代于2021年5月完成股权转让工商变更登记手续，北京国际贸易于2021年7月完成增资的工商变更手续，分别成为公司关联法人界龙集团和关联人王爱红女士的控股企业。因界龙现代常年为界龙艺术提供标签等产品印刷服务，北京国际贸易常年为界龙艺术承接印刷业务、提供客户订单，为保证公司业务的持续性、客户的稳定性，故界龙艺术2021年将继续向界龙现代采购标签等产品，向北京国际贸易提供纸袋等产品印刷加工服务。2021年5月1日至2021年12月31日界龙艺术向界龙现代采购业务的交易金额不超过人民币1,000万元；2021年8月1日至2021年12月31日界龙艺术向北京国际贸易加工纸袋等产品销售业务的交易金额不超过人民币2,000万元。
（二）关联交易定价政策
上述关联交易的交易价格按市场定价原则进行确定。双方具体业务往来中，按照单笔业务所涉合同所确定的内容执行，但在2021年的业务发生总金额不得违反上述年度交易总额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易主要目的是为保持公司业务稳定性，为公司日常经营活动所需，交易价格依据客户订单价格及市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(下转68版)
