甘李药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-047

甘李药业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理Lawrence Allan Hill递交的《辞任函》，Lawrence Allan Hill因个人原因申请辞去公司副总经理职务。为便于工作交接，经公司与Lawrence Allan Hill先生协商一致同意，Lawrence Allan Hill先生的辞职自2021年9月30日生效。

Lawrence Allan Hill先生辞职后将不再担任公司任何职务。Lawrence Allan Hill先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对Lawrence Allan Hill先生为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021年9月11日

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-048

甘李药业股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年9月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年9月10日在公司五层会议室以现场结合视频通讯的形式召开。经公司监事共同推举，本次会议由监事张涛先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举张涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021年9月11日