中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-029
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，公司于2021年9月7日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
同意取消《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，不再提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（二）审议通过《关于取消召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意取消于2021年9月17日召开的2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-028
中国卫通集团股份有限公司
关于中星9B卫星成功发射的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月9日19时50分，中星9B卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星9B卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。
中星9B卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，提供广播电视直播服务，覆盖中国领土及领水。该卫星设计寿命15年，将接替已经离轨的中星9A卫星，保障全国户户通用户正常收视，为中国海域内的岛屿、渔船、商船等提供广播电视直播服务。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-030
中国卫通集团股份有限公司
关于取消2021年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2021年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2021年9月17日
3.取消的股东大会的股权登记日
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二、取消原因
中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2021年9月17日召开公司2021年第一次临时股东大会审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。上述内容详见2021年8月27日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。
因拟变更的公司经营范围中部分项目尚需进一步论证分析，基于审慎性考虑，公司董事会决定取消《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，不再提交股东大会审议，原定于2021年9月17日召开的中国卫通2021年第一次临时股东大会仅审议上述一项议案，故取消本次股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
本次股东大会及所涉及议案已取消，该等取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将结合实际情况对所涉事项进一步论证分析。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2021年9月11日
