金陵华软科技股份有限公司
关于资产重组相关方出具
承诺事项的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-056

金陵华软科技股份有限公司

关于资产重组相关方出具

承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月15日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于2020年9月22日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。2020年10月23日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）98.94%的股权过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况的公告》。

2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到账正式列入上市公司的股东名册，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.69元，共计97,136.52万元，此次发行后公司总股本为人民币778,414,117.00元。具体内容详见公司于2020年11月11日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

根据《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）、发行人第五届董事会第十二次会议决议、2020年第一次临时股东大会决议及《金陵华软科技股份有限公司非公开发行股票之认购合同》（以下称“《认购合同》”），本次发行的发行对象为舞福科技集团有限公司（系公司控股股东，曾用名“华软投资控股有限公司”，2021年1月变更为现名称，以下简称“舞福科技”）。

本次交易中，相关各方所做的重要承诺或说明具体如下（本公告中的简称与公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露的《重组报告书》的简称具有相同含义）：

1、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺

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2、关于守法及诚信情况的承诺

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3、关于内幕信息的承诺

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4、关于认购股份锁定期的承诺

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5、关于标的资产权属承诺

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6、关于重组期间不减持的承诺

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7、关于保持上市公司独立性的承诺

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8、关于避免同业竞争的承诺

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9、关于减少和规范关联交易的承诺

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10、关于本次交易前持有的上市公司股份锁定的承诺

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11、关于本次交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺

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截至本公告披露日，上述相关各方未出现违反上述承诺的情形，公司将继续督促上述相关各方履行相关承诺。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-057

金陵华软科技股份有限公司

关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月15日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过64,000万元。根据上述批复，公司向控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞福科技”，即发行对象）发行股票165,803,108股，此次非公开发行完成后，公司总股本由778,414,117股变更为944,217,225股。公司持股5%以上股东吴细兵先生以及一致行动人北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋先生、吴加兵先生在持股数量不变的情况下，持股比例由11.93%被动稀释至9.84%，持有股份比例变动达到2.1%。具体情况如下：

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特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日