杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2021-033

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年9月13日

（二）股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司小礼堂【海宁市长安镇（高新区）新潮路15号】

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静、许罕飚以通讯方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王懿伟出席本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司拟签订项目投资协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

特别决议情况：议案2为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔若瑶、孟营营

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2021年9月14日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。