2021年

9月15日

查看其他日期

甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

2021-09-15 来源:上海证券报

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2021-63

债券代码:127027 债券简称:靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2021年9月13日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司211会议室召开,本次会议通知已于2021年9月3日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名,实际参加表决董事15名。经与会董事表决同意,本次会议由董事苟小弟先生主持,公司部分监事和高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

选举杨先春先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同,至2024年9月12日。(简历附后)

2、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

根据公司董事会经营决策需要,设立公司第十届董事会专门委员会组成人员如下:

(1)战略发展委员会

主任委员:杨先春

组成人员:苟小弟、田松峰、陈建忠、袁济祥

(2)提名委员会

主任委员:魏彦珩

组成人员:杨先春、林胜、周一虹、陈建忠

(3)审计委员会

主任委员:陈建忠

组成人员:林胜、韩振江、周一虹、袁济祥

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:袁济祥

组成人员:杨先春、陈虎、周一虹、魏彦珩

(5)安全生产委员会

主任委员:苟小弟

组成人员:高宏杰、张锋刚、邵嗣华、林胜

(6)财务与风险控制委员会

主任委员:苟小弟

组成人员:陈虎、张得君、林胜、韩振江

(7)工程技术委员会

主任委员:邵嗣华

组成人员:高宏杰、张锋刚、张得君、林胜

3、关于聘任公司总经理的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

根据公司日常生产经营管理工作需要,聘任林胜先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,至2024年9月12日。(简历附后)

4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

聘任赵昆仑、文建东、王盛平先生为公司副总经理,聘任韩振江先生为公司财务总监,聘任李作泉先生为公司总工程师,任期与本届董事会相同,至2024年9月12日。(简历附后)

5、关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

聘任滕万军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同,至2024年9月12日。(简历附后)

联系方式:办公电话:0931-8508220

传 真:0931-8508220

邮 箱:jingymd@163.com

6、关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同,至2024年9月12日。(简历附后)

联系方式:办公电话:0931-8508220

传 真:0931-8508220

邮 箱:jingymd@163.com

公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年9月15日

附简历:

一、董事长简历

杨先春,男,1963年4月出生,研究生学历,高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作,曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长,靖远煤业有限责任公司人力资源部部长,靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长,本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长,甘肃能源化工投资集团有限公司董事,本公司党委书记、董事长。

截止本公告披露日,杨先春先生未持有公司股份,担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长,甘肃能源化工投资集团有限公司董事。

杨先春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高管人员简历

1、林胜,男,1966年3月出生,大学学历,通灭工程师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作,曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长,公司副总经理、党委委员、书记、副书记,公司王家山矿党委委员、副书记,靖远煤业工程勘察设计有限公司党委委员、副书记、书记,公司红会第四煤矿党委委员、书记,公司红会第一煤矿党委委员、矿长,靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。现任本公司董事、总经理。

2、赵昆仑,男,1967年2月出生,本科学历,高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长,靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员,本公司人力资源部主任科员,本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任,本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理、人力资源部部长。

3、文建东,男,1973年9月出生,研究生学历,正高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长,靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长,矿总工程师,靖煤集团公司魏家地矿副矿长,靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长,靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理,本公司红会四矿矿长,王家山矿矿长,本公司生产技术部副部长、董事。现任本公司副总经理、生产技术部部长。

4、王盛平,男,1965年4月出生,大学学历,高级工程师。曾在甘肃煤炭第三工程处土建队,靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作,曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长,魏家地矿安监处科员,靖远矿务局安监局科员,靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长,矿山救护大队党委书记、副大队长、工会主席、国家矿山应急救援靖远队副政委。现任本公司副总经理、全资子公司兴安公司经理。

5、滕万军,男,1977年9月出生,大学学历,高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任,靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

6、韩振江,男,1968年8月出生,会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科会计、副科长、科长,靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记,靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长,公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人(正科级),甘肃刘化(集团)有限责任公司党委委员、财务总监,公司资产财务部副部长。现任公司董事、资产财务部部长、财务总监。

7、李作泉,男,1981年10月出生,通灭高级工程师。曾担任靖远矿务局大水头矿通灭队技术员,生产部技术员,靖煤公司大水头矿通灭队副队长、生产技术部副部长、通风灭火部部长,靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师,公司驻大水头矿安全监督检查处副处长、处长,驻魏家地矿安全监督检查处处长,公司安全监察局直属党支部书记。现任公司通风灭火部部长、总工程师。

截止本公告披露日,上述高管人员均未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

杨芳玲,女,1980年7月出生,大学学历,高级经济师。曾任本公司证券部科员、副部长、副主任科员,现任本公司证券事务代表。

截止本公告披露日,该人员未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2021-64

债券代码:127027 债券简称:靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2021年9月13日下午四点在公司211会议室召开,本次会议通知已于2021年9月3日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意,本次会议由监事高小明先生主持,公司部分高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下决议:

关于选举公司第十届监事会主席的议案。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

选举高小明先生为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会相同,至2024年9月12日。(简历附后)

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2021年9月15日

附简历:

高小明,男,1963年7月出生,研究生学历,正高级工程师。1986年7月参加工作,历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员,靖远矿务局煤一公司技术员,靖远矿务局魏家地矿助理工程师,靖远矿务局设计院工程师,靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师,靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长,靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理,本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席,本公司监事会主席。

截止本公告披露日,高小明先生未持有公司股份,担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。

高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。