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    江苏中南建设集团股份有限公司
    2021年第五次临时股东大会决议公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-177

      江苏中南建设集团股份有限公司

      2021年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      1、届次:2021年第五次临时股东大会

      2、召集人:第八届董事会

      3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

      4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

      5、召开时间:

      (1)现场会议时间:2021年9月14日(星期二)下午15:30

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2021年9月14日上午9:15~9:25和9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年9月14日上午9:15~下午15:00

      6、主持人:陈锦石董事长

      7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

      8、会议出席具体情况:

      ■

      公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

      二、会议决议和表决情况

      本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为余姚金捷等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下:

      1、总体表决情况

      ■

      2、中小投资者单独计票表决情况

      ■

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

      2、律师姓名:周芙蓉、赵丹妮

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、2021年第五次临时股东大会决议;

      2、2021年第五次临时股东大会法律意见书。

      特此公告。

      江苏中南建设集团股份有限公司

      董事会

      二○二一年九月十五日