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    浙江大自然户外用品股份有限公司
    关于对外担保的公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-027

      浙江大自然户外用品股份有限公司

      关于对外担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      ●被担保人名称:

      1、MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.(中文名称:柬埔寨美御塑胶科技有限公司,以下简称“美御塑胶”)

      2、公司全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司(以下简称“越南大自然”)

      ●本次担保金额及累计为其担保金额:

      1、为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.提供金额为不超过150万美元的债务担保。含本次担保,公司累计为美御塑胶提供的担保金额为150万美元。

      2、为公司全资子公司越南大自然提供金额为500万美元的授信担保。含本次担保,公司累计为越南大自然提供的担保金额为500万美元。

      ●本次担保是否有反担保:否。

      ●截止2021年9月14日,公司及子公司对外担保总额为650万美元(含本次担保)。

      ●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

      一、担保情况概述

      (一)为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.提供的担保情况

      1、担保基本情况

      MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.因生产需要与浙江城发云贸国际供应链有限公司签订一批设备采购合同,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟为美御塑胶此合同的债务提供担保,共计不超过150万美元。

      为保障美御塑胶生产需要,公司于2021年9月14日召开第二届董事会第三次会议,参加表决的董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.提供债务担保的议案》,同意公司为美御塑胶提供不超过150万美元的合同债务担保。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关规定,本次担保在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

      2、被担保对象基本情况:

      企业名称:MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.(中文名称:柬埔寨美御塑胶科技有限公司)。

      企业住所:#15, Phum Speanpor, Khum Sathey, Srok Samakimeanchey, Kompong chhnang Province, Kingdom of Cambodia(15号楼,菩桥村,富翁公社,一统棉芷区,磅清扬省,柬埔寨王国)。

      法定代表人:韦朝生(WEI CHAOSHENG),持有100%股权。

      注册资本:100万美元

      企业类型:自然人投资

      经营范围:保温桶、塑料桶

      公司成立日期:2021年5月31日

      美御塑胶是一家主要生产保温桶、塑料桶的工厂,位于柬埔寨王国磅清扬省一统棉芷区富翁公社菩桥村15号楼,自然人股东韦朝生(WEI CHAOSHENG)持有100%股权,注册资本100万美元,截至目前尚未出资。公司和天台嘉诚企业管理中心(有限合伙)(以下简称“天台嘉诚”)、天台瑞知企业管理中心(有限合伙)(以下简称“天台瑞知”)以0对价收购韦朝生所持有的美御塑胶100%股权。其中公司以0元对价受让美御塑胶54%股权、天台嘉诚以0元对价受让美御塑胶36%股权、天台瑞知以0元对价受让美御塑胶10%股权。上述股权转让完成后,各方按对应的比例履行出资义务,公司直接持有美御塑胶54%股权,通过天台瑞知(子公司上海大自然担任其执行事务合伙人)间接持有美御塑胶6%股权,合计持有60%股权。上述股权转让完成后,公司合计控制美御塑胶64%的表决权。

      3、担保协议的主要内容:

      截止目前,公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议,实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

      4、董事会意见及独立董事意见

      本次担保对象为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.是一家主要生产保温桶、塑料桶的工厂,位于柬埔寨王国磅清扬省一统棉芷区富翁公社菩桥村15号楼,自然人股东韦朝生(WEI CHAOSHENG)持有100%股权,注册资本100万美元,截至目前尚未出资。为进一步拓展防水、保温箱包产业链,增强公司在户外运动休闲用品行业的核心竞争力,公司、天台嘉诚、天台瑞知以0元对价收购自然人韦朝生所持有的美御塑胶100%股权。其中浙江自然以0元对价受让美御塑胶54%股权、天台嘉诚以0元对价受让美御塑胶36%股权、天台瑞知以0元对价受让美御塑胶10%股权。上述股权转让完成后,各方按对应的比例履行出资义务,浙江自然直接持有美御塑胶54%股权,通过天台瑞知(子公司上海大自然担任其执行事务合伙人)间接持有美御塑胶6%股权,合计持有60%股权。上述股权转让完成后,浙江自然合计控制美御塑胶64%的表决权。

      董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转,保证其正常生产运营,董事会同意公司为上述公司提供担保。

      美御塑胶因生产需要与浙江城发云贸国际供应链有限公司签订一份设备采购合同,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟为美御塑胶此合同的债务提供担保,共计不超过150万美元。符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效,因此作为公司独立董事,我们一致同意公司为美御塑胶提供此合同债务担保的相关事宜。

      (二)为全资子公司提供授信担保的情况

      1、担保基本情况

      公司全资子公司越南大自然因业务发展需要,拟向Citibank, N.A.HANOI BRANCH(花旗越南河内分行)申请获得综合授信额度500万美元,用于流动资金贷款、外汇管理额度等。最终授信金额、期限等具体事项以实际签署的合同文本为准。针对该授信,公司拟通过向花旗银行(中国)有限公司申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然向花旗越南河内分行提供担保。担保有效期为董事会审议通过之日起12个月。

      公司于2021年9月14日召开第二届董事会第三次会议,参加表决的董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》,同意公司为全资子公司越南大自然公司提供不超过500万美元的授信担保,担保额有效期为董事会批准之日起12个月内。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关规定,本次担保在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

      2、被担保人基本情况:

      MENATURE OUTDOOR VIETNAM LTD,中文名称:越南大自然户外用品有限责任公司,为公司全资子公司。

      商业代码:0700838608

      注册资本:1318万美元

      初次登记时间:2020年05月07日。

      地址:越南河南省平陆县忠良社平陆工业集群

      出资方:浙江大自然户外用品股份有限公司

      最近一年一期主要财务数据:

      单位:元

      ■

      注:此为募投项目,截止2021年6月30日还未投产,没有营业收入。

      3、协议的主要内容

      截止目前,公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议,实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

      4、董事会意见及独立董事意见

      本次担保的对象为公司全资子公司越南大自然,公司拟通过向花旗银行(中国)有限公司申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然向花旗越南河内分行提供担保,额度为500万美金。担保有效期为董事会批准之日起12个月内。

      董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转,保证其正常生产运营,董事会同意公司为上述公司提供担保。

      此次授信担保符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效,因此作为公司独立董事,我们一致同意公司为越南大自然提供此项授信担保相关事宜。

      二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止本公告日,本公司及控制子公司对外担保总额为650万美元,按公告日前一天的汇率折算,占公司最近一期经审计净资产的6.21%。公司无逾期对外担保情形。

      三、备查文件

      1、公司第二届董事会第三次会议决议;

      2、被担保人营业执照复印件;

      3、被担保人越南大自然户外用品有限责任公司一年及一期财务报表。

      特此公告。

      浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

      2021年9月15日

      证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-028

      浙江大自然户外用品股份有限公司

      关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规和公司实际情况,拟对有关条款进行修订。公司于2021年9月14日召开第二届董事会第三次会议,参加表决的董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。此议案尚需提交股东大会审议通过后实施。 现将具体情况公告如下:

      ■

      除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。 上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

      特此公告。

      浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

      2021年9月15日

      证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-026

      浙江大自然户外用品股份有限公司

      第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、董事会会议召开情况

      浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年9月3日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持,监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于为MELYO PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.提供债务担保的议案》。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

      表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      (二)审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

      表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      (三)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

      表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

      本议案尚需提交下次股东大会审议。

      三、备查文件

      1、第二届董事会第三次会议决议。

      2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

      2021年9月15日