深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告

2021-09-16 来源：上海证券报

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2021-056

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

3、现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午 14:30；

4、网络投票时间：2021年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9∶15，结束时间2021年9月15日下午3∶00。

5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2021年8月27日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

8、会议主持人：董事胡正富先生；

9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份155,856,467股，约占公司总股份的41.2000％。其中：通过现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权股份155,748,367股，约占公司总股份的41.1715％。通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份108,100股，约占公司总股份的0.0286％。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表有表决权股份108,100股，约占公司总股份约0.0286％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份108,100股，约占公司总股份的0.0286％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意155,753,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对102,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0655％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.6253％；反对102,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.4496％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9251％。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：胡聃、吴建山

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二○二一年九月十五日

广东华商律师事务所

关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2021年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二一年九月十五日

致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会根据公司第四届董事会2021年第四次会议决议，由董事会召集召开。公司于2021年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2021年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9：15一9:25，9：30一11:30和下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9：15一下午15：00。

本次股东大会的现场会议于2021年9月15日下午14：30在公司会议室如期召开。

经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共15人，代表股份155,856,467股，占公司股份总数3.78292亿股的41.2000%。

根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共11人，代表股份数155,748,367股，占公司股份总数3.78292亿股的41.1715%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计4人，代表股份数108,100股，占公司总股本的0.0286%。

除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。

2、网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。

（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。