江苏泛亚微透科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-032
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月15日
（二）股东大会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李瑮蛟、程珊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2021年9月15日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021- 033
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年9月15日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举丁荣华先生担任公司第三届监事会职工代表监事，丁荣华先生简历附后。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2021年9月15日
附件：
丁荣华先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990年至 2004 年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师； 2004 年至 2008 年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师； 2008 年至 2010 年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管； 2011 年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-034
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年9月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举张云先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任张云先生为公司总经理。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李建革先生、王爱国先生为公司副总经理；聘任蒋励女士为公司财务总监；聘任王少华先生为公司副总经理兼董事会秘书。前述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
其中，董事会秘书王少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，董事会同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
6、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）、战略委员会
主任委员（召集人）：张云
委员：陈强、王爱国
（2）、审计委员会
主任委员（召集人）：许明强
委员：李建革、钱技平
（3）、提名委员会
主任委员（召集人）：陈强
委员：邹东伟、钱技平
（4）、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：钱技平
委员：蒋励、许明强
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时 止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2021 年9月15日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-035
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年9月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同意选举张斌先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2021年9月15日
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-036
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、
监事会主席并聘请高级管理人员、内审
负责人以及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月15日，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举张云先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张云先生简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：
（1）、战略委员会
主任委员（召集人）：张云
委员：陈强、王爱国
（2）、审计委员会
主任委员（召集人）：许明强
委员：李建革、钱技平
（3）、提名委员会
主任委员（召集人）：陈强
委员：邹东伟、钱技平
（4）、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：钱技平
委员：蒋励、许明强
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时 止。上述委员简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举张斌先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，张斌先生简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任张云先生为公司总经理，聘任李建革先生、王爱国先生为公司副总经理，聘任蒋励女士为公司财务总监，聘任王少华先生为公司副总经理兼董事会秘书。其中，王少华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士的简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030），王少华先生简历详见附件。
五、聘任公司内审负责人
公司董事会同意聘任王玉新先生为公司内审负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王玉新先生的简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕洪兵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。
七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
联系电话：0519-85313585
电子邮箱：zhengquan@microvent.com.cn
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2021 年9月15日
附件：
1、王少华先生， 1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月-2008年10月任职于江苏常发实业集团有限公司投资发展部；2008年10月-2020年4月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020年4月-2021年3月担任泛亚微透证券部经理；2021年3月至今任本公司董事会秘书，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王少华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、吕洪兵先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年8月-2012年12月任职于小松(常州)工程机械有限公司；2013年11月-2015年7月任职于江苏欣正律师事务所；2015年8月至今任本公司证券事务代表，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
吕洪兵先生未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
