深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-088
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年9月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2021年9月17日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长李太权、董事张经时、董事阎军、独立董事蒋岩波以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的议案》
为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资510万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司、深圳市惠车智能科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市立体停车库项目，项目建设总投资估算约3,500万元。以项目公司为主体负责停车库项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立合资公司投资建设中央商务区5G综合智慧杆项目的议案》
为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资2,100万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市中央商务区5G综合智慧杆项目，项目建设总投资估算约11,581.32万元。以项目公司为主体负责5G综合智慧杆项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合资公司投资建设中央商务区5G综合智慧杆项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月18日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-089
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年9月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2021年9月17日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。
会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的议案》
为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资510万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司、深圳市惠车智能科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市立体停车库项目，项目建设总投资估算约3,500万元。以项目公司为主体负责停车库项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立合资公司投资建设中央商务区5G综合智慧杆项目的议案》
为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资2,100万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市中央商务区5G综合智慧杆项目，项目建设总投资估算约11,581.32万元。以项目公司为主体负责5G综合智慧杆项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合资公司投资建设中央商务区5G综合智慧杆项目的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监 事 会
2021年9月18日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-090
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）于2021年9月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的议案》。为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金与合作方设立合资公司，参与投资建设石家庄市立体停车库项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
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上述交易对方均不是失信被执行人，其与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：立体停车库项目
2、项目建设地点：石家庄市中山路谈固大街东南角1305-1地块
3、项目实施方式：河北城投信息基础设施科技有限公司（以下简称“河北城投”）、深圳市名家汇科技股份有限公司、深圳市惠车智能科技有限公司（以下简称“深圳惠车”）三方共同出资设立项目公司，以项目公司为主体负责停车场的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。
4、合资公司基本情况：注册资本拟为1,000万元，尚未进行工商登记注册。其中，河北城投信息基础设施科技有限公司拟以土地使用权出资，占注册资本的20％；深圳市名家汇科技股份有限公司拟出资额为510万元，占注册资本的51％；深圳市惠车智能科技有限公司拟出资额为290万元，占注册资本的29％。
5、项目建设规模：占地面积5,039平方米
6、总投资额：项目总投资估算为3,500万元。其中：工程建安费约2,195万元，地块建设车位439个，车位平均建安成本5万元/车位；土地成本约1,200万元（河北城投以土地使用权出资）；其他前期费约105万元。
7、项目建设工期：土建及设备安装4.5个月
8、项目运营期：50年
9、资金来源：项目建设总投资约3,500万元，河北城投以土地使用权出资（土地成本约1,200万元），名家汇、深圳惠车以自有资金或自筹资金合计出资800万元，项目资金缺口约1,500万元。以项目公司为融资主体，项目公司各股东按股权比例为项目公司融资提供连带责任担保，以在建项目抵押，向农发行、国开行或商业银行申请中长期项目贷款。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
立体停车库加一体化综合充电场站的建设符合国家产业导向，能为地方政府排忧解难，而且可使投资方获得可观的利润，实现多方共赢。
2、存在的风险
（1）项目建设风险
建设项目的进度受诸多因素影响，项目存在一定的建设风险，公司将对项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目高效有序地实施。
（2）资金风险
本项目建设资金主要来自公司自有资金或自筹资金，对公司的现金流将有一定的影响，公司将合理安排资金的使用计划，做好项目建设费用管控。
3、对公司的影响
如本投资项目能按预期计划得以实施，将有利于增加公司的营业收入，对公司未来的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
五、其他
本项目投资建设尚未签署正式的投资协议，如后续有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月18日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-091
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于设立合资公司投资建设中央商务区
5G综合智慧杆项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）于2021年9月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立合资公司投资建设中央商务区5G综合智慧杆项目的议案》。为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金与合作方设立合资公司，参与投资建设石家庄市中央商务区5G综合智慧杆项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
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上述交易对方不是失信被执行人，其与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
三、投资项目概况
1、项目名称：中央商务区5G综合智慧杆项目
2、项目建设地点：石家庄中央商务区，总规划面积约2.6平方公里，核心区面积为1.08平方公里，范围为和平路、解放大街、裕华路、南小街、站前街、南大街和车辆厂前街围合的区域。
3、项目实施方式：由河北城投信息基础设施科技有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司两方共同出资设立项目公司，以项目公司为主体负责项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权，自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。
4、合资公司基本情况：注册资本为3,000万元。其中，河北城投信息基础设施科技有限公司以项目经营权出资，占注册资本的30％；深圳市名家汇科技股份有限公司现金出资2,100万元，占注册资本的70％；
5、项目建设规模：总规划面积约2.6平方公里，核心区面积为1.08平方公里
6、总投资额：项目总投资估算为11,581.32万元。其中：室内分布投资1,571.23万元；5G无线网投资203万元；智慧综合杆投资7,596.29万元；有线宽带介入投资706万元；智慧中心1,504.80万元。
7、项目建设工期：2021年-2025年，按照道路、综合体及房屋改造计划分期投资建设，分期投入运营。
8、项目运营期：20年
9、资金来源：项目资金缺口约6,000万元。以项目公司为融资主体，项目公司各股东按股权比例为项目公司融资提供连带责任担保，以在建项目抵押，向农发行、国开行或商业银行申请中长期项目贷款。
四、本次投资目的、存在的风险
1、投资目的
本项目的投资建设，有利于实现中央商务区的综合智慧化城市建设水平，进一步优化区域布局，完善城市载体功能、提升城市形象品位。既符合国家政策、产业导向，又具备良好的收益能力，可实现多方共赢。未来以合资公司为平台，充分利用石家庄市城投集团资源，开发石家庄市主城区智慧园区、城市路灯EMC综合改造项目，助力石家庄市实现2025年节能减排用电综合下降25%的目标。
2、存在的风险及对策
（1）5G政策方面
本项目政策风险较小，但仍需关注5G及应用业务相关产业政策，及时把握政策动向，并根据政策要求做出调整，保证项目发展与政策导向的一致性，以争取更大的政策优惠和支持，提升本项目建设效益，规避建设风险。
（2）技术风险
5G网络建设将采用大量新技术，本项目将充分利用中国电信集团已积累的5G技术基础和经验，以降低项目建设风险，并充分考虑各试点城市的网络基础情况，有针对性地制定科学、完善的技术方案，从源头上规避技术风险，保证5G网络建设顺利开展。
（3）组织管理风险
本项目涉及多节点、多系统，且采用众多新技术，涉及多参与方；应完善项目建设管控组织，建立与各方利益挂钩的利益机制，严格遵守建设程序和相关标准。
（4）网络运维风险
5G网络运维方面，完善现有的运维人员体系，提升运维人员对5G网络的认识和运维能力；构建5G网络运维支撑平台，完善运维管控制度和流程体系。
应用业务相关设施或平台方面，根据需要联合应用业务合作方，建立运维联动机制，共同开展日常运维，制定完善的运维管理机制和支撑体系，并严格执行。
3、对公司的影响
如本投资项目能按预期计划得以实施，将有利于增加公司的营业收入，对公司未来的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
五、其他
本项目投资建设尚未签署正式的投资协议，如后续有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月18日
