2021年

9月18日

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中航沈飞股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-09-18 来源:上海证券报

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2021-044

中航沈飞股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年09月17日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由钱雪松董事长主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席9人,董事邢一新、李长强、王永庆因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事2人,出席2人;

3、董事会秘书戚侠出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订中航沈飞公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于中航沈飞2021年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:1

2. 对中小投资者单独机票的议案:1、2、3

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、黄宇聪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中航沈飞股份有限公司

2021年9月18日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2021-045

中航沈飞股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日以现场投票表决方式召开第九届监事会第五次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举中航沈飞第九届监事会主席的议案》,选举宋水云先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:宋水云先生简历

中航沈飞股份有限公司监事会

2021年9月18日

附件:宋水云简历

宋水云,男,1964年12月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任西安飞机工业(集团)有限责任公司团委书记、科技处处长、飞机制造总厂副厂长、副总经理、总法律顾问、党委书记、总经理、董事长,中国航空工业集团有限公司党校副校长、常务副校长,中国航空工业集团有限公司培训中心主任、党总支书记,中航大学教务长、党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席,沈阳飞机工业(集团)有限公司监事会主席,中国航空工业集团有限公司监事会工作四办主任。