广东洪兴实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2021-011
广东洪兴实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年第一次临时股东大会于2021年9月23日（星期四）下午14:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月23日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月23日上午9:15-下午15:00。
2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第一届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18名，所持（代表）股份64,227,496股，占公司有表决权股份总数的68.3673%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9 名，所持（代表）股份61,308,496股，占公司有表决权股份总数的65.2601%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共9名，所持（代表）股份2,919,000股，占公司有表决权股份总数的3.1071%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共9 名，所持（代表）股份2,919,000股，占公司有表决权股份总数的3.1071%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
总表决结果：
同意64,167,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9063％；反对60,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,858,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9377％；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、吴浩到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东洪兴实业股份有限公司董事会
2021年9月23日
