河南安彩高科股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2021-049
河南安彩高科股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月23日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司设立募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于收购光热科技股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2、3、6、7、8、9、15、17涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所
律师：李军雷 李彦娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2021年9月24日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2021一050
河南安彩高科股份有限公司
关于收购关联方股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月7日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于收购光热科技股权暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）签署《股权转让协议》，以自有资金收购河南投资集团持有河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）100%的股权。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况详见公司于2021年9月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于收购关联方股权暨关联交易的公告》。
2021年9月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于收购光热科技股权暨关联交易的议案》，公司与河南投资集团签署了《股权转让协议》。根据国资备案的股权价值评估结果，公司将以自有资金21,197.00万元收购光热科技100%股权。
公司收购光热科技100%股权，有利于增强公司超白浮法玻璃、光热玻璃等高端玻璃技术实力，扩大产品应用领域，提升公司竞争力，符合公司发展规划。
公司将根据本次股权收购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2021年9月24日
