上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-031

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2021年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三次会议的通知及会议材料，并于2021年9月27日以通讯方式召开。应到董事8名，出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司/耀皮玻璃”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）决定转让所持有的北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）35%的股权及人民币1,208.91万元的债权本金和相应利息。

北京泛华于1996年4月成立，注册资本498.5万美元，位于北京市通州区张家湾经济开发区东二街一号，股权结构为北京中北窑业技术公司持有40%股权，上海耀建持有35%股权，澳门新华海国际贸易地产有限公司持有25%股权。北京泛华因历年亏损严重，从2010年9月起资不抵债，已于2014年11月正式停产。

为避免上海耀建持有的北京泛华的股权价值持续减少，尽可能减少所持有债权的损失，规避北京泛华后续可能产生的其他风险，上海耀建决定处置所持有的北京泛华的股权和债权。

经上会会计师事务（特殊普通合伙）审计，截止2021年3月31日，北京泛华总资产为人民币8,331,784.94元，负债为人民币73,499,192.67元，净资产为人民币-65,167,407.73元。

经上海申威资产评估有限公司以资产基础法评估，以2021年3月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京泛华玻璃有限公司总资产评估值为75,855,054.25元，负债评估值为73,499,192.67元，股东全部权益价值评估值为2,355,861.58元。

本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案的价值作为依据，股权转让价值不低于对应的北京泛华净资产评估值，在上海联合产权交易所等公开市场上挂牌转让，征集意向受让人，一并转让上海耀建持有的股权和债权。

授权公司经营层具体办理挂牌等交易事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021年9月28日

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-032

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2021年9月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三次会议的通知及会议材料，并于2021年9月27日以通讯方式召开。应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》

监事会认为：上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）的参股子公司北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）历年亏损严重，从2010年9月起资不抵债，并已于2014年11月正式停产，上海耀建转让所持有的北京泛华35%的股权和债权是为了避免北京泛华的股权价值持续减少及尽可能减少所持有债权的损失，并规避北京泛华后续可能产生的其他风险，也可进一步理顺公司资产结构，优化资源配置。处置程序符合国资管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021年9月28日