浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-070

浙江东南网架股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年9月24日以电子邮件或专人送出的方式发出，于2021年9月27日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司划转资产的议案》。

基于优化整体产业结构战略需要，从经营发展的实际情况出发，公司拟划转资金人民币16,000.00万元至子公司东南新材料（杭州）有限公司。具体内容详见2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向子公司划转资产的公告》（公告编号：2021-071）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年9月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-071

浙江东南网架股份有限公司

关于向子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向子公司划转资产的议案》，同意公司向子公司东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）划转资金人民币 16,000.00万元，相关内容公告如下：

一、本次划转资产概述

公司基于优化整体产业结构战略需要，从经营发展的实际情况出发，拟划转资金人民币16,000.00万元至东南新材料，并约定该笔资金作为东南新材料权益资本，计入资本公积。

本次划转在公司与合并范围内的控股子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次划转资产事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次划转方案的具体内容

（一）划转双方的基本情况

1、划出方基本情况

公司名称：浙江东南网架股份有限公司

统一社会信用代码：913300007345233459

成立时间：2001年12月29日

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇

注册资本：103,440.22万人民币

法定代表人：徐春祥

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包；林木种子生产经营；餐饮服务；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、划入方基本情况

公司名称：东南新材料（杭州）有限公司

统一社会信用代码：913301005687593438

成立时间：2011年1月26日

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号

注册资本：39,000万元人民币

法定代表人：王官军

经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、DTY 丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、划入方与划出方的关系

东南新材料系公司的子公司，公司直接持有东南新材料97%的股权，公司全资子公司浙江东南钢制品有限公司直接持有东南新材料3%的股权。

（二）拟划转资产的情况

公司将资金人民币16,000万元划转至划入方，该笔资金全额作为权益资本，计入划入方资本公积。

三、本次划转目的及对公司的影响

本次划转是公司在预计东南新材料未来发展的基础上，从优化公司整体产业结构的战略规划出发所作出的审慎决定。本次划转是在公司与合并报表范围内的控股子公司之间发生，不涉及公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日