中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2021-040

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生、董事徐曦先生对此议案回避表决。

7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2021-041

中青旅控股股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月27日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于2020年度公司监事薪酬的议案》。

公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

二〇二一年十月八日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2021-042

中青旅控股股份有限公司

2020年度报告补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月16日，中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2021年9月30日，本公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，分别对本公司董事及高级管理人员、监事2020年度薪酬进行审议，现就2020年年度报告未披露部分薪酬补充披露如下：

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注：

根据有关政策规定，本公司董事、监事及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2020年度公司董事、监事、高级管理人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪酬总额为人民币82.52万元，将分3年延期支付。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

二〇二一年十月八日