上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议
公告

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2021-023

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2021-024]公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021年9月30日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2021-024

上海大屯能源股份有限公司

关于投资设立中煤江苏新能源

有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中煤江苏新能源有限公司（以工商行政管理机关核准的为准）。

● 投资金额及比例：上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源公司”）全资子公司，注册资本4亿元。

一、对外投资概述

为加快推进公司新能源产业发展，进一步抢占新能源市场，促进地方经济发展及公司转型发展，2021年9月30日召开的公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司一一中煤江苏新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），注册资本4亿元。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立新能源公司不需要提交公司股东大会审议；公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立的中煤江苏新能源有限公司的基本情况

（一）公司名称：中煤江苏新能源有限公司（最终以工商行政管理机关核准的为准）。

（二）公司性质：有限责任公司；上海能源公司全资子公司。

（三）经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；资源再生利用技术研发；节能管理服务；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围，以工商行政管理机关核准的为准。

（四）注册地址：江苏省徐州市沛县（以工商行政管理机关核准的为准）。

（五）经营期限：长期。

（六）注册资本金：4亿元。

三、投资设立中煤江苏新能源有限公司对公司的影响

投资设立新能源公司符合国家能源战略发展方向，也有利于公司加快产业结构优化调整，推进公司实现转型发展，有利于强化市场主体地位，抢占地区新能源市场，培育新的利润增长点，增强企业核心竞争力。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021年9月30日