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    中交地产股份有限公司2021年第十五次临时股东大会决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-146

      债券代码:114438 债券简称:19中交01

      债券代码:114547 债券简称:19中交债

      债券代码:149192 债券简称:20中交债

      债券代码:149610 债券简称:21 中交债

      中交地产股份有限公司

      2021年第十五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席的情况

      (一)现场会议召开时间:2021年10月13日14:50

      (二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

      (三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

      (四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

      (五)主持人:董事长李永前先生

      (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

      (七)本公司股份总数为695,433,689股,本次股东大会中,议案(一)、议案(二)有表决权的股份总数为695,433,689股,议案(三)有表决权的股份总数为324,636,740股。

      出席本次股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份445,111,097股。具体情况如下:

      1、出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份370,797,989股,占出席本次股东大会股份总数的83.30%。

      2、参加网络投票的股东3人,代表股份74,313,108股,占出席本次股东大会股份总数的16.70%。

      3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)3人,代表股份4,540股,占出席本次股东大会股份总数的0.0010%。

      (八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

      二、提案审议表决情况

      本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

      (一)审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

      同意445,108,397股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%; 反对2,700股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

      其中,中小投资者表决情况如下:

      同意1,840股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的40.5286%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的59.4714%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

      本项议案获得有效通过。

      (二)审议关《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

      同意445,108,397股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%; 反对2,700股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

      其中,中小投资者表决情况如下:

      同意1,840股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的40.5286%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的59.4714%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

      本项议案获得有效通过。

      (三)审议《关于放弃相关项目商业机会的议案》

      同意74,314,148股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

      其中,中小投资者表决情况如下:

      同意4,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

      本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

      三、律师出具的法律意见

      本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

      四、备查文件

      (一)股东大会决议。

      (二)律师法律意见书。

      中交地产股份有限公司董事会

      2021年10月13日