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    深圳市卓翼科技股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-104

      深圳市卓翼科技股份有限公司

      2021年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示 :

      1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

      3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:

      现场会议时间:2021年10月13日下午15:30开始

      网络投票时间:2021年10月13日,其中:

      (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月13日 上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

      (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

      3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

      4、会议召集人:公司第五届董事会。

      5、会议主持人:公司董事长陈新民先生。

      6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      1、出席会议的总体情况

      参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计31人,代表股份数96,928,914股,占公司有表决权股份总数的17.0964%。

      2、现场出席会议情况

      通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份数93,738,025股,占公司有表决权股份总数的16.5336%。

      3、网络投票情况

      通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表27人,代表股份数3,190,889股,占公司有表决权股份总数的0.5628%。

      4、公司董事、监事、董事会秘书(代行)及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

      1、审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》。

      表决情况:同意96,463,425股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5198%;反对465,489股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4802%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      其中,中小投资者投票情况为:同意2,725,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.4119%;反对465,489股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.5881%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

      表决结果:该议案为普通表决事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

      三、律师出具的法律意见

      北京市天元律师事务所赵玉婷律师、张芳律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      四、备查文件

      1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》;

      2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。

      特此公告。

      

      深圳市卓翼科技股份有限公司

      董事会

      二〇二一年十月十四日