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    广东达志环保科技股份有限公司
    第四届董事会第二十五次会议决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:300530 证券简称: *ST达志 公告编号:2021-107

      广东达志环保科技股份有限公司

      第四届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议的会议通知于2021年10月12日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2021年10月13日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》

      因受定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期等因素影响,公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)实施增持计划的有效时间缩短,公司董事会同意湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)将增持计划的实施期限延迟6个月,即增持计划实施截止时间由2021年10月31日延期至2022年4月30日。除上述调整外,增持计划其他内容不变。

      关联董事叶善锦、SHEN HUI、邓勇华、申毓敏回避表决。

      表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

      本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

      独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

      (二)审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

      公司将于2021年10月29日15:00召开公司2021年第五次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

      表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

      具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

      三、备查文件

      《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

      特此公告。

      广东达志环保科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:300530 证券简称: *ST达志 公告编号:2021-108

      广东达志环保科技股份有限公司

      第四届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议的会议通知于2021年10月12日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出,并于2021年10月13日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席谢枫先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》

      本次控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)延期实施增持公司股份计划,并将该议案提交公司股东大会审议。

      关联监事谢枫先生回避表决。

      表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

      三、备查文件

      《广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

      特此公告。

      广东达志环保科技股份有限公司监事会

      2021年10月14日

      证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2021-109

      广东达志环保科技股份有限公司

      关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日收到公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)《关于延期实施增持计划的告知函》(以下简称“《告知函》”)。现将具体事项公告如下:

      一、增持计划及实施情况

      公司于2021年4月30日收到衡帕动力发出的《关于增持股份计划的通知》,基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认同,衡帕动力计划自2021年5月1日起6个月内,通过集中竞价交易等深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份数量1,124,400股。具体内容详见公司2021年5月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。

      截至2021年10月11日,衡帕动力通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股票293,300股,占公司总股本0.19%,尚未完成增持计划。

      二、延期实施增持计划的原因及后续增持计划

      因受公司2021年限制性股票激励计划、公司控制权变更、2021年度拟向特定对象发行股票等重大事项信息披露敏感期、二级市场公司股票交易规模、定期报告窗口期等因素影响,衡帕动力实施本次增持计划的有效时间缩短,预计本次增持计划无法在2021年10月31日前完成,拟将本次增持计划的实施期限延迟6个月,即本次增持计划实施截止时间由2021年10月31日延期至2022年4月30日。除上述调整外,增持计划其他内容不变。公司将会督促控股股东衡帕动力在承诺期限内尽快履行增持承诺。

      三、会议审议情况

      公司已按照《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,及时召开董事会、监事会审议《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》,独立董事和监事会已发表意见,该事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

      四、独立董事意见

      独立董事认为:本次控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规,公司董事会决策程序合法合规,关联董事回避表决,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)延期实施增持公司股份计划,并将该议案提交公司股东大会审议。

      五、监事会意见

      监事会认为:本次控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)延期实施增持公司股份计划,并将该议案提交公司股东大会审议。

      六、其他事项说明

      1、衡帕动力承诺:在增持期间及在增持完成后的 6 个月内不减持所持公司股份。

      2、本次延期实施增持计划符合相关法律法规和监管规定。

      3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

      4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

      七、备查文件

      1、广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

      2、广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

      3、独立董事关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的独立意见

      3、衡帕动力出具的《关于延期实施增持计划的告知函》

      特此公告。

      广东达志环保科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:300530 证券简称: *ST达志 公告编号:2021-110

      广东达志环保科技股份有限公司

      关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年10月13日以通讯方式召开,会议决定于2021年10月29日(星期五)召开公司2021年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次:2021年第五次临时股东大会

      2、会议召集人:董事会

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

      4、会议召开时间:

      现场会议时间:2021年10月29日(星期五)15:00。

      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月29日9:15一15:00。

      5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

      (1)现场表决:包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

      股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

      6、股权登记日:2021年10月22日(星期五)

      7、会议出席对象

      (1)截至2021年10月22日(星期五)下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

      (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

      8、会议地点:上海市青浦区沪青平公路 1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

      二、会议审议事项

      《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》

      上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

      上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记等事项

      1、登记方式

      (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

      (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

      (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

      (4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

      2、登记时间:2021年10月26日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

      3、登记地点及授权委托书送达地点:广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室,信函请注明“股东大会”字样,邮编:511356。

      4、注意事项

      (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

      (2)公司不接受电话登记。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、其他事项

      1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理

      2、股东代理人不必是公司的股东

      3、联系人:张学温

      4、联系电话:020-32221952

      5、联系地址:广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司

      6、传真:020-32221966

      7、邮编:511356

      七、备查文件

      1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

      2、《广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

      特此公告。

      广东达志环保科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“350530”;投票简称:“达志投票”

      2、填报表决意见

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:投票时间:2021年10月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月29日9:15一15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二:

      授权委托书

      兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东达志环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人签名(签章):

      委托人身份证或营业执照号码:

      委托人持有股数:

      委托人股东账号:

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      委托日期:

      委托人对大会议案表决意见如下:

      ■

      1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

      2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

      3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

      4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

      附件三:

      参会股东登记表

      ■