福建福能股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-054

福建福能股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二)股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长周必信先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事郭绯红女士因公务无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事陈伟先生和王贵长先生因公务无法出席本次会议；

3、董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于选举公司第十届董事会董事的议案

■

2.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

■

3.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案采用累积投票方式，根据表决结果，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师和黄三元律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

福建福能股份有限公司

2021年10月16日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-055

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月15日由董事会办公室以直接送达和邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年10月15日16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人，其中：出席现场会议董事8人，董事刘辉先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

2．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

选举程元怀先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

3．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日。成员名单如下：

董事会战略委员会主任委员：周朝宝；委员：程元怀、叶道正、苗永宝、温步瀛。

董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：周朝宝、程元怀、潘琰、童建炫。

董事会审计委员会主任委员：潘琰；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、童建炫。

董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、潘琰。

4．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长周朝宝先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任叶道正先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

5．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

经公司总经理叶道正先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定，聘任林鸿琪先生、郑声清先生、马信明先生、李东妙先生和江兴荣先生为本公司副总经理，聘任许建才先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。

6．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长周朝宝先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

7．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

（二）公司独立董事对上述第4、5、6项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月16日

附：相关管理人员简历

1. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，1990年7月参加工作，中共党员，硕士学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理，福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，本公司副总经理。

2. 林鸿琪，男，汉族，中国国籍，1964年1月出生，1986年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。现任本公司副总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党委书记、副总经理，福建福能东南热电有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、总经理。

3. 郑声清，男，汉族，中国国籍，1969年12月出生，1994年7月参加工作，中共党员，大学学历，工程师。现任福能(贵州)发电有限公司董事长（法定代表人），本公司副总经理；曾任福建晋江热电有限公司总经理助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，福建省福能龙安热电有限公司董事长、总经理。

4. 马信明，男，汉族，中国国籍，1967年5月出生，1986年7月参加工作，中共党员，党校研究生，工程师。现任福建福能南纺卫生材料有限公司党委书记、执行董事，本公司副总经理；曾任福建省燃料有限公司副总经理、福建可门港物流有限责任公司党总支书记、福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任、福建省天然气管网有限责任公司党总支书记、副总经理。

5. 李东妙，男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，1992年8月参加工作，中共党员，大学学历，工程师。现任福建晋江天然气发电有限公司党委书记、董事长；曾任福建泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限公司副总经理、总经理，福建省福能海峡发电有限公司董事长。

6. 江兴荣，男，汉族，中国国籍，1968年7月出生，1990年7月参加工作，中共党员，大学学历，工程师。现任福建省三川海上风电有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）；曾任福建水泥股份有限公司副总经理，福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理。

7. 许建才，男，汉族，中国国籍，1968年8月出生，1991年7月参加工作，大学学历，高级会计师。现任本公司财务总监；曾任福建省建材（控股）有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省建材进出口有限责任公司副总经理，福建省福能新型建材有限责任公司副总经理。

8. 汪元军，男，汉族，中国国籍，1979年9月出生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士学历，硕士学位，经济师，具有法律职业资格、注册会计师资格。现任本公司董事会秘书、总法律顾问；曾任福能期货股份有限公司合规部经理、综合部经理，本公司证券事务代表、证券法务部经理。

9. 郑怡，女，汉族，中国国籍，1974年10月出生，1992年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，经济师。现任本公司证券事务代表、证券法务部副经理；曾任福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室职员、证券事务代表，本公司证券法务部经理助理。

上述管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

公司董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生及董事会各专门委员会委员的个人简历，详见2021年9月30日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》（2021-047）。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-056

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月15日由董事会办公室以直接送达的方式提交全体监事。

（三）本次会议于2021年10月15日17:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。

（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举陈演先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

陈演先生个人简历，详见2021年9月30日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届监事会第十六次临时会议决议公告》（2021-048）。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2021年10月16日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-057

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

2021年三季度经营信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2021年第三季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量51.44亿千瓦时，同比下降2.58%；完成上网电量48.92亿千瓦时，同比下降2.07%；完成供热量231.25万吨，同比增长16.53%。2021年前三季度，累计完成发电量144.93亿千瓦时，同比增长8.36%；累计完成上网电量137.49亿千瓦时，同比增长8.44%；累计完成供热量692.56万吨，同比增长59.25%。

详细情况如下表：

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备注：1.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2021年1-9月兑现替代电量38.67亿千瓦时；2.上网电价为截止披露日有权部门批复的上网电价，上网电价、供热均价均为含税价格。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-055

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于控股股东持股比例被动稀释的

权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动原因为福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“福能转债”）转股导致公司控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”“信息披露义务人”）持股比例被动稀释，由66.94%降至当前的61.60%，合计被动稀释5.34%。

注：2020年6月18日，福能股份向福能集团发行208,540,956股，用于购买福能集团持有的福建宁德核电有限公司10%股权，福能集团持有福能股份数量由969,863,611股股份增加至1,178,404,567股，持股比例从62.50%提升至66.94%。信息披露义务人上述权益变动情况详见福能股份于2020年6月23日披露的《福建福能股份有限公司简式权益变动报告书》。

●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2021年10月15日收到控股股东福能集团的《福建福能股份有限公司简式权益变动报告书》，由于公司公开发行的“福能转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东的持股比例被动稀释，由66.94%降至当前的61.60%，合计被动稀释5.34%。

本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将本次权益变动情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

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二、本次权益变动情况

经中国证券会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行2,830 万张“福能转债”，债券代码“110048”。

公司上述发行的可转换公司债券于2019年6月14日进入转股期，截至2021年10月14日，累计转股152,474,127股，公司总股本增加至1,912,840,657股，进而导致公司控股股东持股比例被动稀释。具体情况如下表所示：

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三、本次权益变动前后，信息义务披露人持有公司股份情况

本次权益变动前后，信息义务披露人持有公司股份情况如下表所示：

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四、所涉及后续事项

（一）“福能转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

（二）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。本次权益变动的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份简式权益变动报告书》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月16日