山东惠发食品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-072
山东惠发食品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第二次会议通知于2021年10月12日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于向金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：临2021-070）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
惠发食品第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
2021年10月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-070
山东惠发食品股份有限公司
关于向金融机构申请增加授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开了公司第三届董事会第二十六次会议，于2021年4月1日召开了公司2020年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过50,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过此议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。具体详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：临2021-024、临2021-031）。
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司于2021年10月15日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》，同意向银行和非银行等金融机构申请增加综合授信额度20,000万元，授信额度和授信期限以银行和非银行等金融机构最终核定为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次申请增加授信事项无需提交公司股东大会审议。
本次增加授信额度人民币20,000万元后，公司及子公司2021年度可向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币70,000万元（最终以银行和非银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
公司独立董事发表如下独立意见：公司本次申请增加金融机构授信额度的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展需求，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，因此独立董事同意《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-071
山东惠发食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第二次会议通知于2021年10月12日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于向金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：临2021-070）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、惠发食品第四届董事会第二次会议决议；
2、惠发食品独立董事关于向金融机构申请增加授信额度事项的独立意见。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021年10月16日
