杭州士兰微电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2021-064
杭州士兰微电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。公司董事长陈向东先生因公出差，根据《公司章程》的规定，会议由公司副董事长郑少波先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事陈向东先生、李志刚先生、王汇联先生、独立董事马述忠先生、何乐年先生、程博先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈国华先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东陈向东、范伟宏已回避表决该议案，关联股东厦门半导体投资集团有限公司未参加本次股东大会。
议案2为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡敏、毛圣霞
2、律师见证结论意见：
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州士兰微电子股份有限公司
2021年10月16日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2021-065
杭州士兰微电子股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021年10月15日16:00在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2021年10月9日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、同意《关于〈公司章程修正案〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2021-066。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021年10月16日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2021-066
杭州士兰微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2533号），公司向6名特定投资者非公开发行股份21,660,231股，募集配套资金1,121,999,965.80元，本次新增股份已于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记（详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告），公司的注册资本、总股本发生如下变化：
■
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，现对《杭州士兰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：
■
除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次《公司章程》的修改已获公司于2021年1月22日召开的 2021年第一次临时股东大会的授权，经2021年10月15日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021年10月16日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2021-067
杭州士兰微电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021年7月1日至2021年10月14日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司收到各类政府补助资金的情况如下：
（一）与资产相关的政府补助
■
（二）与收益相关的政府补助
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补助资金合计1,410.27万元，其中：与资产相关1025.60万元；与收益相关384.67万元，直接计入当期损益的金额约为384.67万元。最终的会计处理以及对公司 2021年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021年10月16日
