青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2021-068 转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第六次临时会议于2021年10月15日在本行总行召开。会议通知已于2021年10月9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事13人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意聘任肖卫国先生为本行计划财务部总经理。

三、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司理财业务过渡期整改计划〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月15日

附件：

刘仲生先生简历

刘仲生先生，1965 年9 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长；中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科科长；山东省联社日照办事处副主任（主持工作）、济宁办事处党委书记、主任。2011 年1 月至2012 年6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长。2012 年6 月至今，担任青岛农商银行党委书记、董事长。同时，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。

截至本次董事会召开之日，刘仲生先生持有本行股份50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘冰冰先生简历

刘冰冰先生，1978 年5 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师职称。历任青岛国信实业有限公司研究发展部职员；青岛国信发展（集团）有限责任公司资本运营部部长助理；青岛国信金融控股有限公司副总经理；青岛国信金融控股有限公司党总支书记、副总经理。2018 年2 月至今任青岛国信金融控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。

截至本次董事会召开之日，刘冰冰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘冰冰先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李庆香女士简历

李庆香女士，1974 年4 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。历任青岛福尔船务有限公司会计；青岛拓普市场研究有限公司市场部督导；青岛瑞泽税务师事务所、国富浩华事务所审计项目经理；大信会计师事务所审计部主任；青岛城市建设投资（集团）有限责任公司财务部副部长, 2017 年5 月至今任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司财务部部长。

截至本次董事会召开之日，李庆香女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。李庆香女士除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

薛健先生简历

薛健先生，1965 年7 月生，中国国籍。历任莱芜钢铁集团主任；莱芜市金健物资公司总经理；日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理；京华日钢控股集团有限公司副总经理；2015 年11月至今任京华日钢控股集团有限公司总裁。

截至本次董事会召开之日，薛健先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。薛健先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

鲁玉瑞先生简历

鲁玉瑞先生，1970 年5 月生，中国国籍，本科学历，中级经济师职称。历任即墨市发制品集团公司ISO9000 办、财务部职员；青岛即发进出口有限公司职员；青岛即发集团股份有限公司证券法律部副部长（主持工作）、部长，即发集团有限公司资产监管本部副本部长、本部长。2019 年 3 月至今任即发集团有限公司资产监管本部本部长。

截至本次董事会召开之日，鲁玉瑞先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘宗波先生简历

刘宗波先生，1963 年10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国农业银行山东省分行计划处办事员；中国农业银行崂山县支行实习；中国农业银行山东省分行计划处办事员、科员；中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任；中国农业银行山东省分行信托公司综合部科员；中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部副经理；山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长；中国人民银行山东省分行农村合作金融管理处主任科员；中国人民银行济南分行合作金融机构监管处主任科员、人事教育科科长；山东省信用合作协会筹备办公室副处长；山东省信用合作行业管理办公室副主任；山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009 年4 月至2012 年6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委副书记、主任。2012 年6 月至今，担任青岛农商银行党委副书记、董事、行长。

截至本次董事会召开之日，刘宗波先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

贾承刚先生简历

贾承刚先生，1964 年 6 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国农业银行崂山县支行城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任级办事员；中国农业银行青岛市分行，历任会计处、合作处副主任科员；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；青岛市农村信用联社财务会计部副经理（主持工作）、经理；山东省联社稽核部、财务会计部副部长；青岛市农村信用联社副主任。2012 年6 月至今，担任青岛农商银行副行长；2016 年8 月至今，兼任青岛农商银行董事。

截至本次董事会召开之日，贾承刚先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

丁明来先生简历

丁明来先生，1966 年12 月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；2000 年6 月至2012 年6 月，任职于青岛市农村信用联社，历任人事教育部副总经理、人事教育部总经理，副主任。2012 年6 月至今，担任青岛农商银行副行长。

截至本次董事会召开之日，丁明来先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

林盛先生简历

林盛先生，1957 年2 月生，中国国籍，研究生学历。历任青岛中泰集团从事财务核算工作；青岛市审计局办公室文字综合工作（主任科员）；青岛市市南区财政局副局长；青岛大信会计师事务所所长（副处级、脱钩改制前）；山东大信会计师事务所有限公司主任会计师；大信会计师事务有限公司副主任会计师兼青岛分所主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东分所、青岛分所首席合伙人、党支部书记。

截至本次董事会召开之日，林盛先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

商有光先生简历

商有光先生，1966 年3 月生，中国国籍，博士研究生学历，副教授职称。历任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；中国工商银行抚顺分行会计员、信贷员；2001 年 9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。

截至本次董事会召开之日，商有光先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

孙国茂先生简历

孙国茂先生，1960 年11 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任山东证券公司/天同证券公司总经理助理、副总经理；齐鲁证券公司/中泰证券公司董事、总经理；上海万家基金党委书记、董事长；济南大学金融研究院院长、协同创新中心主任、教授。现任青岛大学经济学院特聘教授、博士研究生导师；山东工商学院金融学院特聘教授、协同创新中心首席专家。

截至本次董事会召开之日，孙国茂先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

栾丕强先生简历

栾丕强先生，1965 年6 月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级律师职称。历任山东琴岛律师事务所金融证券部主任；山东天润律师事务所主任；北京大成（青岛）律师事务所主任。现任上海锦天城（青岛）律师事务所监委会主任。

截至本次董事会召开之日，栾丕强先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

王少飞先生简历

王少飞先生，1977 年9 月生，中国国籍，博士研究生学历，会计学副高级职称。历任上海市东湖(集团公司科员；上海财经大学会计学院博士后；上海财经大学商学院教师；现任上海财经大学商学院院长助理。

截至本次董事会召开之日，王少飞先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。