云南城投置业股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：*ST 云城 公告编号：临2021－091号

云南城投置业股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知及材料于2021年10月14日以邮件的形式发出，会议于2021年10月15日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的议案》。

2、《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2021年10月16日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-089号

云南城投置业股份有限公司关于公司

公开挂牌转让重庆城海实业发展

有限公司31.05%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟公开挂牌转让下属参股公司重庆城海实业发展有限公司（下称“重庆城海”）31.05%的股权。

2、本次交易尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

一、交易概述

1、股权转让的基本情况

重庆城海为公司下属参股公司，目前的股权结构为：公司持股31.05%；重庆金同度商贸有限公司持股23.5%；重庆信维硕商贸有限责任公司持股17.5%；重庆新诺永城商贸有限责任公司持股17.1988%；重庆渝洪庆商贸有限公司及重庆佰加鑫商贸有限公司分别持股5.3756%。

公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及北京国融兴华资产评估有限责任公司对重庆城海进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2021KMAA20562号《审计报告》及国融兴华评报字（2021）第010298号《资产评估报告》，本次交易的审计、评估基准日均为2020年12月31日。截至基准日，重庆城海经审计的资产总额为670,785,220.36元，净资产值为176,453,073.58元；采用资产基础法进行评估，重庆城海经评估的资产总额为73,114.14万元，净资产值为23,680.93万元。重庆城海经评估的净资产值较账面值增值6,035.62万元，增值原因主要是长期股权投资评估增值。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终评估结果以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司公开挂牌转让重庆城海31.05%的股权,转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第三十次会议于2021年10月15日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的议案》，拟同意公司公开挂牌转让重庆城海31.05%的股权，转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价；交易完成后，公司将不再持有重庆城海股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-088号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。）

3、本次交易尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议，就本次交易的相关事宜，提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、交易标的基本情况

名称：重庆城海实业发展有限公司

成立日期：2012年06月26日

住所：重庆市江津区圣泉街道清栖路599号(滨江公司写字楼)

法定代表人：马洪涛

注册资本：贰亿元整

经营范围：许可项目：园林景观设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：房地产开发；景区景点的开发；会议及展览服务；销售；建材（不含危险化学品）、文体用品；种植、销售；绿化植物、观赏植物（不含林木种子生产经营）；养殖、销售；水产品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆城海目前的股权结构：公司持股31.05%；重庆金同度商贸有限公司持股23.5%；重庆信维硕商贸有限责任公司持股17.5%；重庆新诺永城商贸有限责任公司持股17.1988%；重庆渝洪庆商贸有限公司及重庆佰加鑫商贸有限公司分别持股5.3756%。

重庆城海最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

■

重庆城海所开发项目为“滨江春城”项目，位于重庆江津滨江新城，紧邻江津区政府，项目净用地约285亩，目前尚余约3000平方米商业及1300多个车位未售。

三、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次公开挂牌转让重庆城海31.05%股权可能存在未能成功征集到受让方的风险。通过本次股权转让，公司可尽快回笼资金。

本次股权转让完成后，公司将不再持有重庆城海股权。公司不存在为重庆城海提供担保及委托理财的情形。

公司将对本次公开挂牌转让重庆城海31.05%股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-090号

云南城投置业股份有限公司

关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资

发展有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟公开挂牌转让下属全资子公司陕西普润达投资发展有限公司（下称“陕西普润达”）100%的股权。

2、本次交易尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

一、交易概述

1、股权转让的基本情况

陕西普润达为公司下属全资子公司，公司持有陕西普润达100%的股权。公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及北京亚超资产评估有限公司对陕西普润达进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2021KMAA20569号《审计报告》及北京亚超评报字（2021）第A269号《资产评估报告》，本次交易的审计、评估基准日均为2021年7月31日。截至基准日，陕西普润达经审计的资产总额为911,967,354.82元，净资产值为50,432,877.38元；采用资产基础法进行评估，陕西普润达经评估的资产总额为122,298.45万元，净资产值为36,145.00万元。陕西普润达经评估的净资产值较账面值增值31,101.71万元，增值原因主要是土地市场价值上涨导致评估增值。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终评估结果以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。

公司将公开挂牌转让陕西普润达100%的股权,转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第三十次会议于2021年10月15日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的议案》，拟同意公司公开挂牌转让陕西普润达100%的股权，转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价；交易完成后，公司将不再持有陕西普润达股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-088号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。）

3、本次交易尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议，就本次交易的相关事宜，提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、交易标的基本情况

名称：陕西普润达投资发展有限公司

成立日期：2012年02月09日

住所：陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道南15738号

法定代表人：戴普万

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：一般项目：房地产投资（投资限企业自有资金）；房地产开发、销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

陕西普润达目前的股权结构：公司持股100%。

陕西普润达最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

■

陕西普润达所开发项目为“春城十八里”项目，位于西安市西咸新区秦汉新城兰池大道西段，渭河河堤路北侧，东临西禹高速，项目净用地约233亩。目前，已开发土地约173亩，总建筑面积约18.65万平方米，已交房；剩余净用地约60亩尚未开发。

三、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次公开挂牌转让陕西普润达100%股权可能存在未能成功征集到受让方的风险。通过本次股权转让，有利于公司收回前期投入，实现部份投资收益。

本次股权转让完成后，公司将不再持有陕西普润达股权。截止2021年7月31日，公司尚欠陕西普润达人民币109,409,748.24元，该款项将由公司归还给陕西普润达。陕西普润达对华融资产云南分公司的债务余额1.6亿元(公司以下属公司持有物业约23779平方米提供抵押担保；公司提供全额连带责任保证担保)将于2021年12月24日到期，若竞得方竞得股权时陕西普润达尚未归还该笔借款，则竞得方须向陕西普润达出借资金用于向中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司归还所欠贷款本息；如公司在竞得方竞得股权之前以新增借款的形式向陕西普润达提供款项偿还中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司贷款本息的，竞得方应于《产权交易合同》生效后向公司支付完毕新增借款及对应利息。公司不存在委托陕西普润达理财的情形。

公司将对本次公开挂牌转让陕西普润达100%股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：600239 证券简称：*ST 云城 公告编号：临2021-092号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2021年第七次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月1日 14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月1日

至2021年11月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2021-088号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》、临2021-089号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的公告》、临2021-090号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年10月27日16：00）。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2021年10月27日9:30一11:30 14:30一16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼17楼

公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人： 土倩 王媛

邮政编码： 650100

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月1日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600239 证券简称：*ST 云城 公告编号：临2021-093号

云南城投置业股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

为优化公司资产结构，增强企业抗风险能力，公司及全资子公司天津银润投资有限公司（下称“天津银润”）拟通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公司（下称“苍南银泰”）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称“杭州海威”）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称“平阳银泰”）70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司（下称“杭州云泰”）70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（下称“宁波泰悦”）19%的股权、宁波银泰置业有限公司70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称“淄博银泰”）70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司70%的股权、台州银泰置业有限公司70%的股权、北京房开创意港投资有限公司（下称“北京房开”）90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦51%的股权（前述拟转让股权下称“标的资产”，前述资产出售下称“本次重大资产出售”，前述被转让股权公司下称“标的公司”）。本次重大资产出售的交易对方将根据公开挂牌结果确定，交易对方以现金方式购买标的资产。根据公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）董事会决议，康旅集团指定全资子公司云南城投康源投资有限公司（下称“康源公司”）按照不高于经有权限的国有资产监督管理机构备案的标的股权评估结果参与竞买公司本次转让的标的资产。

二、本次重组的进展情况

2020年4月29日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2020年5月6日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。

2020年5月18日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0525号）（下称“《审核意见函》”）。次日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》。公司对《审核意见函》高度重视，积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实，2020年6月16日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》。

公司分别于2020年11月25日和2020年12月14日，召开了第九届董事会第十六次会议和2020年第十次临时股东大会，审议通过《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2020年11月27日和2020年12月15日分别进行了披露。

公司分别于2021年3月22日和2021年4月19日，召开了第九届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于公司本次交易拟对外签署〈产权交易合同〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2021年3月23日和2021年4月20日分别进行了披露。

公司在云南产权交易所就拟转让的标的资产进行正式挂牌，经云南产权交易所组织交易，确定北京银泰置地商业有限公司为杭州海威70%股权的最高报价方，报价为122,865,730.00元；确定康旅集团下属全资子公司康源公司为苍南银泰70%股权等其他10家标的资产的最高报价方，报价均为挂牌底价。

目前，平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦共五家公司完成股权变更登记手续。

公司将继续加快推进本次重大资产出售的后续实施工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临2021-088号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知及材料于2021年10月14日以邮件的形式发出，会议于2021年10月15日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

战略及风险管理委员会委员: 李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、孔薇然、陈勇航、崔铠；委员会召集人：李家龙。

审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、孔薇然、崔铠；委员会召集人：陈旭东。

薪酬与考核委员会、提名委员会成员不变。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-089号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的公告》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-090号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的公告》。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年11月1日召开2021年第七次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-092号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2021年第七次临时股东大会审议：

1、《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的议案》；

2、《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年10月16日