海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-072
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长艾轶伦先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事蒙小亮、李小平因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：海南橡胶关于修订《监事会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、海南橡胶关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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2、海南橡胶关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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3、海南橡胶关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南天皓律师事务所
律师：贾雯、杨迪之
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2021年第三次临时股东大会决议；
2、海南橡胶2021年第三次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年10月16日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-073
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年10月15日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经半数以上董事推选，会议由艾轶伦先生主持，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举艾轶伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。选举各专门委员会成员如下：
选举艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹、林位夫为战略委员会委员，其中艾轶伦为主任委员；选举张生、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹为提名委员会委员，其中张生为主任委员；选举王泽莹、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、张生为薪酬与考核委员会委员，其中王泽莹为主任委员；选举陈丽京、艾轶伦、王泽莹为审计委员会委员，其中陈丽京为主任委员。任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任姜宏涛先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。姜宏涛先生简历详见附件。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
聘任林峰源先生为公司副总经理，同时代行董事会秘书职责。聘任黄廉宏先生为公司副总经理，聘任孙卫良先生为公司财务总监。上述人员任期与公司第六届董事会同步。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会同步。刘志恒先生简历详见附件。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月16日
附件：人员简历
姜宏涛：男，1969年3月出生，管理学硕士。2004年11月至2010年12月，历任海南产权交易所有限公司副总经理、总经理、董事、法定代表人；2010年12月至2017年2月，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总经理，海南海汽投资控股有限公司党委副书记；2017年2月至2020年8月，任海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2020年8月至2021年4月，任海南省农垦投资控股集团有限公司、海南省建设集团有限公司、海南省水务集团有限公司专职外部董事；2021年4月至今，任海南橡胶党委副书记、总经理、董事。
林峰源：男，1974年9月出生。2000年6月至2003年6月，任海口市国家税务局信息中心副主任(副科级)；2003年6月至2003年10月，任海口市国家税务局计财科副科长(副科级)；2003年10月至2004年11月，任海口市国家税务局计财科副科长(主任科员)；2004年11月至2005年12月，任海口市国家税务局计财科科长(正科长级)；2005年12月至2010年6月，任海口市国家税务局计划统计处处长(正科长级)；2010年6月至2011年1月，任海口市国家税务局大企业税收管理处副处长(正科长级)；2011年1月至2012年9月，任儋州市国家税务局党组成员、纪检组长(副处长级)；2012年9月至2014年12月，任乐东黎族自治县国家税务局党组书记、局长(副处长级)；2014年12月至2017年10月，任海口市国家税务局党组成员、副局长；2017年10月至2021年4月，任海南农垦资产管理有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至今，任海南橡胶党委委员、副总经理。
黄廉宏：男，1965年4月生，工商管理硕士。2009年2月至2012年11月，任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记；2012年11月至2016年8月，任海南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记；2016年8月至2019年6月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长；2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长；2020年12月至2021年7月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2021年7月至今，任海南橡胶党委委员；2021年8月17日至今，任海南橡胶副总经理。
孙卫良：男，1968年2月生，经济学学士。2005年8月至2012年10月，任上海嘉诚兆业房地产有限公司财务总监；2013年1月至2015年5月，任海南中联医疗国际投资有限公司财务总监；2015年7月至2017年12月，任广州汇达集团有限公司财务总监、副总经理；2017年12月至2020年6月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监；2020年6月至2020年11月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2020年11月至2021年4月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021年4月至2021年7月，任海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021年8月17日至今，任海南橡胶财务总监。
刘志恒：男，1981年10月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，拥有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书和证券从业资格证书。2008年8月至2021年3月在飞龙汽车部件股份有限公司工作，历任办公室副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。2016年9月取得董事会秘书资格证书，2016年10月至2021年3月担任飞龙汽车部件股份有限公司证券事务代表；2021年4月至今，任海南橡胶证券事务代表。
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2021-074
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于指定副总经理代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经于2021年10月15日完成换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定副总经理林峰源先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序。
林峰源先生的联系方式如下：
联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话：0898-31669317
电子邮箱：linfy@hirub.cn
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月16日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-075
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年10月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
会议选举蔡锦和先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2021年10月16日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2021-076
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事长：艾轶伦先生
（二）董事会成员：
1、非独立董事：艾轶伦先生、姜宏涛先生、蒙小亮先生、李小平先生、韩旭斌先生
2、独立董事：陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生、张生先生
公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。
（四）董事会专门委员会人员组成：
1、董事会战略委员会成员：艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生，其中艾轶伦先生为主任委员
2、董事会审计委员会成员：陈丽京女士、艾轶伦先生、王泽莹女士，其中陈丽京女士为主任委员
3、董事会薪酬与考核委员会成员：王泽莹女士、艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京女士、张生先生，其中王泽莹女士为主任委员
4、董事会提名委员会成员：张生先生、艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京先生、王泽莹女士，其中张生先生为主任委员
二、公司第六届监事会组成情况
（一）监事会主席：蔡锦和先生
（二）监事会成员：蔡锦和先生、高波先生、孙乐明先生，其中孙乐明先生为职工代表监事
以上人员任期与第六届监事会同步。
三、公司高级管理人员聘任情况
（一）总经理：姜宏涛先生
（二）副总经理：林峰源先生、黄廉宏先生
（三）财务总监：孙卫良先生
以上人员任期与第六届董事会同步。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月16日
