安徽芯瑞达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽芯瑞达科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
法定代表人：彭友 主管会计工作负责人：唐先胜 会计机构负责人：高亚麒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：彭友 主管会计工作负责人：唐先胜 会计机构负责人：高亚麒
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2021年10月21日
证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2021-054
安徽芯瑞达科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年10月20日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30 ，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月20日9:15一15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有7人，所持有表决权股份132,489,320股，占公司有表决权股份总数的71.9331％。其中：
(1)现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份132,488,670股，占公司有表决权股份总数的71.9328％。
(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东1人，代表股份650股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
(3)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份3,789,320股，占公司有表决权股份总数的2.0574％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意132,488,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,788,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.9828％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意132,488,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,788,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.9828％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意132,488,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,788,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.9828％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》
总表决情况：
同意132,488,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,788,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.9828％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
安徽奥成律师事务所委派储德军、吴峰律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、安徽奥成律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2021年10月21日
证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2021-050
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年10月15日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司设立全资香港子公司的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2021年10月21日
证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2021-051
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年10月15日以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：公司董事会编制的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会
2021年10月21日
证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2021-053
安徽芯瑞达科技股份有限公司
关于公司设立全资香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年10月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万港币在香港投资设立全资子公司“芯瑞达国际有限公司”（暂定名，以最终注册为准；以下称“香港子公司”），并授权公司管理层负责办理本次设立全资香港子公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：芯瑞达国际有限公司
2、英文名称：COREACH INTERNATIONAL LIMITED
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：1,000万港币
5、出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。
6、注册地址：中国香港
7、经营范围：国际贸易及项目投资等经营活动
上述各项内容以相关主管部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次投资的资金来源为公司自有资金。
本次在香港投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要，依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。
本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次公司设立全资香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2021年10月21日
2021年第三季度报告
证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2021-052
