广州发展集团股份有限公司
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2021-084号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2021年10月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
同意提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致，自股东大会审议通过之日起至2022年5月30日止。
提请公司2021年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。
二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告》。
三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月21日
附件：
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
蔡瑞雄先生， 1967年出生，大学学历，工商管理硕士，工程师，高级政工师。1989年7月至1999年9月历任广州万宝集团洗衣机公司滚筒筹建处干部、总工室工程师、洗衣机公司二厂工段长、技术科长、党支部书记、厂长；1999年9月至2001年7月任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理；2001年7月至2005年12月任广州日宝钢材制品有限公司副总经理、党支部书记；2005年12月至2010年9月历任广州万宝集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理；2010年9月至2011年10月任广州广重企业集团有限公司董事长、党委书记；2011年10月至2011年11月任广州电气装备集团有限公司党委书记，广州广重企业集团有限公司董事长；2011年11月至2017年12月任广州电气装备集团有限公司董事长、党委书记；2017年12月至2021年8月任广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长；现任广州发展集团股份有限公司党委书记。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2021-086号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
2021年1-9月主要生产经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2021年9月30日，公司主要生产经营数据如下：
一、电力业务
2021年7-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量64.06亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）60.71亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨26.08%和26.37%。2021年1-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量166.42亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）157.74亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨33.92%和33.94%。
公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：
火力发电
■
备注：1、广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司合称珠江电厂。
2、今年以来，广州市全社会用电量同比大幅增加，特别是进入夏季高温季节，由于电力负荷大幅增长及西电东送电量下降，珠江电厂机组维持连续运行顶峰发电，因此三季度及年累计发电量同比大幅增长。
3、广州珠江天然气发电有限公司受机组检修等因素影响，1-9月发电量及上网电量同比下降。
4、广州发展鳌头能源站有限公司去年三季度机组检修。
风力发电
■
备注：风力发电同比大幅增长的原因是风电业务规模不断扩大。
光伏发电
■
二、天然气业务
截至9月30日，公司天然气销售情况如下：
■
备注：上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。
三、燃料业务
截至9月30日，公司市场煤销售量为2,120.03万吨，受煤炭资源供应紧张影响，同比下降5.20%；成品油销售量为40.86万吨，受国家消费税政策等因素影响，同比减少60.46%。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2021年10月21日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2021-085
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月5日 14点30分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月5日
至2021年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、1.01。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事的投票方式（详见附件2）。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2021年10月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月5日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
