中伟新材料股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-072

中伟新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月20日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

董事会同意公司编制的2021年第三季度报告，认为公司编制的2021年第三季度报告真实、准确、完整反应了公司2021年第三季度经营情况。

具体内容详见公司2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意为积极应对新能源行业未来发展趋势，根据公司战略规划，增设设计院，同时工程设计中心更名为工程项目中心。本次调整后的组织架构为中伟研究院、经营中心、质量管理中心、总裁办公室、董事会办公室、人力资源中心、财务中心、资本中心、工程项目中心、生产运营中心、信息化中心、商务中心、风控审计监察办公室、设计院。

公司通过对组织架构新增及优化调整，明确职责划分，优化管理流程，提高公司管理水平和资本运营效率，发挥公司在人才、组织、流程体系等方面的优势，提升综合运营水平。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-073

中伟新材料股份有限公司

2021年第三季度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司2021年第三季度报告已于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日