上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，即7-9月，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：祖敬 会计机构负责人：高蕾
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则衔接的规定，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债；根据与租赁负债相等的金额与预付租金金额确认使用权资产。
一年内到期的非流动负债：将租赁负债中一年内到期的部分重分类为一年内到期的非流动负债。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2021-063
债券代码：110057债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2021年10月17日以电子邮件方式发出。目前董事会共有8名董事，实际参会董事8名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2021年第三季度报告详见www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于制定经理层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，充分落实灵活市场化经营机制，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定经理层成员任期制与契约化管理有关制度,主要包括《经理层契约化绩效管理办法》、《经理层契约化薪酬管理办法》，及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件。
同时董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订《聘任协议》、《业绩合同》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代
债券代码：110057 债券简称：现代转债
2021年第三季度报告
