河北衡水老白干酒业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600559 股票简称：老白干酒 编号：2021---029
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于职工监事退休暨补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工代表监事王建忠先生，因达到法定退休年龄不再继续担任公司职工代表监事职务。公司及监事会对王建忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2021年10月27日召开的职工代表大会审议，选举王汉国先生为公司第七届监事会职工监事（个人简历附后），任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
2021年10月28日
附简历：
王汉国，男，汉族，1969年11月6日生，中共党员，大学文化，高级人力资源管理师、国家品酒师，中国传媒大学特许与专卖商品研究中心特聘研究员，原籍山东省德州市。1999年3月至2001年1月任衡水老白干销售公司总经理助理；2001年1月至2003年2月任衡水老白干销售公司总经理助理兼市场部主任；2003年2月至2018年12月任衡水老白干营销有限公司副总经理、河北中衡云商电子商务股份有限公司总经理；2018年12月至2019年3月任衡水老白干营销有限公司副总经理；2019年3月至2021年10月任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理助理，兼任党委办公室主任、办公室主任。2021年10月至今任公司工会主席，兼任党委办公室主任、办公室主任。先后荣获衡水老白干酿酒集团有限公司优秀共产党员、劳动模范等荣誉称号。
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-030
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月27日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦1308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事张双才先生、兰霞女士、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生因为疫情防控原因以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，全部出席了本次会议。
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；常务副总经理赵旭东先生、副总经理张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生，财务总监吴东壮先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021年10月28日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-031
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年10月27日下午4时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议召开前，公司已于2021年10月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
与会董事一致认为：公司2021年第三季度报告客观、真实地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体修订内容详见新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整第七届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事成员发生变化，为了保证董事会专门委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据相关规定，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
薪酬与考核委员会召集人：兰霞
委员：张双才、张学军
审计委员会召集人：张双才
委员：兰霞、刘勇
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021年10月28日
附：董事会委员会委员简历
1、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。2020年5月至今任公司独立董事。
2、张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020年5月至今任公司独立董事。
3、张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月任公司独立董事。
4、刘 勇，男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月20日任公司董事会秘书。2013年11月20日至今任公司董事、董事会秘书。
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021---032
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》的相关规定，现将河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年前三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、按产品分档次的产、销量情况
单位:万元
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注1：公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等情况，将产品分为高、中、低三档，其中：40元/500ml以下(含40元/500ml)为低档产品，主要代表产品有衡水老白干（55度500ml白干酒）、十八酒坊（40度480ml蓝钻V6酒）（2020）、衡水老白干（41度500ml金装版小青花酒）、36°精品蓝柔、小和酒、金方、铜方正一品、52°孔府家酒·彩陶版_500ml*6；中档产品指40元---100元（含100元）/500ml为中档产品，主要代表产品有十八酒坊（39度480ml八酒）、十八酒坊（39度500ml王牌酒）（2018）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香八年、武陵年年有余、武陵樽系列、36°孔府家酒·折桂_475ml*4；高档产品指100元/500ml以上为高档产品，主要代表产品有1915衡水老白干酒、十八酒坊（39度480ml甲等十五酒）、十八酒坊（39度480ml甲等二十酒）、衡水老白干（39度500ml古法二十酒）、衡水老白干（39度500ml升级版五星酒）39°、太平龙印升级版、孔府家不惑、孔府家天命、孔府家甲子 武陵上酱、孔府家酒·朋自远方6等。
注2：白酒的产量同比增加主要原因是为提升产品质量，更好的满足消费者体验，对白酒重点产品进行瓶储所致。
二、产品销售渠道情况
单位:万元
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三、产品分区域情况
单位:万元
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四、经销商情况
单位:个
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注：2021年1-9月份，经销商数量减少，主要原因是2021年上半年公司为进一步优化营销网络布局，与整体实力较为雄厚的经销商合作，加强对经销商的管理和考核，对不满足业绩考核条件的经销商终止合作，推进经销商优胜劣汰所致。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒
2021年第三季度报告
