浙江中胤时尚股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2021-054

浙江中胤时尚股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户数共计5户，股份数量为61,668,000股，占发行后总股本的25.695%，锁定期为12个月。

本次解除限售股份上市流通日期为2021年10月29日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号）同意注册，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，公司股票于2020年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，上市后公司总股本为240,000,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，锁定期为12个月，股份数量为61,668,000股，占发行后总股本的25.695%。本次上市流通后，尚未解除限售的股份数量为118,332,000股，占发行后总股本的49.305%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华胤投资”）、石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊嘉创业”）、浙江起步投资有限公司（以下简称“起步投资”）、厦门昊嘉财富投资管理有限公司（以下简称“昊嘉财富”）、石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊嘉产业”），共计5名股东。其中昊嘉产业、华胤投资的合伙人王建敏承诺自上市之日起36个月内不得转让其持有的公司股份；华胤投资的合伙人王建远承诺自上市之日起36个月内不得转让其持有的公司股份；昊嘉产业的合伙人杜红岩曾在公司担任非独立董事，自2021年7月8日离职，离职后半年内不得转让公司股份。

1.华胤投资、昊嘉创业、昊嘉财富、昊嘉产业在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如果在锁定期满后，拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，将通过公司在减持前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

2.起步投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3. 公司间接股东王建敏在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4. 公司间接股东王建远在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

5. 公司前任董事杜红岩在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在上述锁定期届满后，于公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月内，不转让所持有的公司股份。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，本次申请上市的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次股份解除限售后，公司股东王建敏、王建远、杜红岩将自觉遵守以上做出的承诺事项。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2021年10月29日。

2. 本次解除限售股份的数量为61,668,000股，占公司股本总额的比例为25.695%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为5户。

4. 股权结构变动表。

本次首次公开发行前已发行股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

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5. 股份解除限售及上市流通具体情况：

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注1：王建敏、王建远通过温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司17,127,000股，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

注2：截至2021年10月8日，浙江起步投资有限公司持有的限售股份中处于质押冻结状态的股份数量为3,800,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

注3：石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人杜红岩曾在公司担任非独立董事，自2021年7月8日离职，离职后半年内不得转让公司股份；合伙人王建敏通过昊嘉产业间接持有公司1,800,000股，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：中胤时尚本次申请解除股份限售股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；中胤时尚本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；中胤时尚对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中胤时尚本次限售股上市流通事项无异议。

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 限售股份上市流通申请表；

3. 股份结构表和限售股份明细表；

4. 保荐机构的核查意见；

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021年10月27日