上海起帆电缆股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-093
债券代码:111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021年限制性股票激励计划授予登记已实施完成。具体内容详见公司于2021年9月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《起帆电缆关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-079）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：上海起帆电缆股份有限公司
统一社会信用代码：913101166078754287
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市金山区张堰镇振康路238号
定代表人：周桂华
注册资本：人民币41819.7000万元整
成立日期：1994年07月11日
营业期限：1996年11月15日 至 不约定期限
经营范围：生产电线电缆，五金电器，电线电缆，建筑装潢材料，金属材料， 橡塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件安装与维修，自有房屋租赁，电 力工程安装，建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输 （除危险化学品），从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-094
债券代码:111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 债券代码：111000，债券简称：起帆转债
● 修正前转股价格：人民币20.53元/股
● 修正后转股价格：人民币20.10元/股
● “起帆转债”本次转股价格调整实施日期：2021年10月29日
● 目前“起帆转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）文核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，并于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。起帆转债存续期6年，自2021年5月24日至2027年5月23日，转股起止日期自2021年11月29日至2027年5月23日，初始转股价格为20.53元/股。
一、转股价格调整依据
（一）转股价格调整的相关依据
根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“起帆转债”本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。
（二）转股价格调整的相关事项
近日，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作并办理了工商变更登记事项，公司以10.23元/股的价格授予348名激励对象共1,761.70万股，股份来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票，公司总股本由400,580,000股变更为418,197,000股。具体内容详见公司于2021年9月17日披露的《起帆电缆关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-079）。
由于公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，且总股本发生变化，需对“起帆转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
本次转股价格调整计算公式：
P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中：P0为调整前转股价20.53元/股，k为增发新股或配股率4.40%（17,617,000股/400,580,000股），A为增发新股价或配股价10.23元/股，P1为调整后转股价。
P1＝（20.53+10.23×4.40%）/（1+4.40%）=20.10元/股
“起帆转债”的转股价格调整为20.10元/股，调整后的转股价格自2021年10月29日起生效。目前“起帆转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021年10月28日
