浙江铁流离合器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-075
浙江铁流离合器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于2021年10月27日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖华女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021年10月28日
附件：
职工代表监事简历
朱颖华：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任铁流商务酒店部门经理，2018年9月在浙江铁流离合器股份有限公司综合管理部任办公室副主任。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-076
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年10月27日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2021年10月22日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年10月28日
● 报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-077
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年10月27日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2021年10月22日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021年10月28日
● 报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-078
浙江铁流离合器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的
公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2021年第四次临时股东大会审议。
一、董事会换届选举
公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张农（ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中任家华先生为会计专业人士。各位董事候选人的简历附后。
上述9名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举朱颖华女士为公司第五届监事会职工代表监事。
上述2名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。
公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会、监事会
2021年10月28日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited董事、Westlake Solutions limited董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
顾俊捷：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、珠海俊狗狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
方 健：男，1981年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。
岑伟丰：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。
赵丁华：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。
二、独立董事候选人简历
张 农（ZHANG NONG）：男，1959年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。
任家华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事简历
易明燕：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
胡 燕：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-080
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开2021年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 10点00分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于2021年10月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
③股东可用信函或邮件方式进行登记，信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市临平区临平街道兴国路398号
邮编：311100
联系人：周莺、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2021年11月12日8:00-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-079
浙江铁流离合器股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 借款方：雷势科技（杭州）有限公司
● 出借方：浙江铁流离合器股份有限公司
● 借款金额：不超过16,000.00万元
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为完成浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雷势科技（杭州）有限公司（以下简称“雷势科技”）收购运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“运通四方”）持有的广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通汽配”）100%股权和福建运通国联汽车配件有限公司（以下简称“运通国联”）持有的福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）100%股权及相关经营性资产之交易事项。公司拟向雷势科技提供不超过16,000.00万元借款用于支付本次收购价款。借款期限不超过36个月。
（二）公司董事会审议本次交易情况
公司于2021年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。独立董事认为：公司向全资子公司提供借款，用于支付其本次收购价款，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审批及其他程序
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。
二、借款方的基本情况
■
雷势科技2020年度财务报告已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、《借款协议》主要内容
借款人：雷势科技（杭州）有限公司（以下简称甲方）
出借人：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称乙方）
所借款项的金额为不超过人民币16,000万元。借款期限为自实际借款发生之日起36个月内。本协议项下的借款利息为无息。有关本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；因执行本协议所发生的争议，如协商不成，则可通过甲方所在地的人民法院诉讼解决。
四、本次借款对公司的影响
公司向全资子公司雷势科技提供不超过16,000万元无息借款，系为完成雷势科技收购运通四方持有的运通汽配100%股权及运通国联持有的国联汽配100%股权及相关经营性资产之需要，不涉及利益输送，不存在损害上市公司股东利益的情形，有助于本次收购交易的顺利实现，将对公司产生积极影响。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年10月28日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事独立意见
