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六、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议程序

公司于2021年11月2日召开第九届董事会2021年第九次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权（其中独立董事3票同意、0票反对、0票弃权）的表决结果，审议通过《关于与关联方签署项目合作协议暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可声明和独立意见

公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表如下独立意见：

交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考虑项目施工情况、工程周期等因素，结合考虑公司实际情况、并参考市场价格双方协商确定，有利于增强公司持续经营和健康发展能力，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会关于本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，我们同意本次与关联方签署项目合作协议暨关联交易的议案，并提交股东大会审议。

（三）董事会审计委员会书面审核意见

审计委员会认为，本次关联交易是基于公司正常经营业务开展需要，有利于增强公司持续经营和健康发展能力。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考虑项目施工情况、工程周期等因素、定价公允，本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年11月3日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-101

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于

增加2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次预计增加2021年度日常关联交易事项已经公司第九届董事会2021年第九次临时会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通达”或“关联方”） 发生的日常关联交易根据公司经营需要发生，遵循公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日召开第九届董事会第九次临时会议，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事审议后，发表独立意见：公司增加2021年度预计发生的日常关联交易根据公司经营需要发生，为正常的商业往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形；上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，相关交易的预计是公司结合市场及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意关于增加2021年度日常关联交易预计的议案。

4、公司董事会审计委员会就增加2021年度日常关联交易预计事项发表了审核意见：公司2021年度增加日常关联交易预计是基于正常业务往来，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定；遵循了公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《永鼎股份关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-039）。因业务发展需要，公司2021年度与关联方北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通达”）发生的日常关联交易金额可能超过预计，现拟增加公司与关联方中缆通达上述日常关联交易预计人民币3,000万元，调整后的日常关联交易预计情况如下：

币种：人民币 单位：万元

■

注：1、EPC总承包项目是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

2、增加后2021年预计金额指：2021年1月1日至召开2021年年度股东大会当日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：北京中缆通达电气成套有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区3区16号

法定代表人：严炜

注册资本：人民币10,200万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年3月17日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、电子自动化、通讯成套设备（不含无线电、卫星发射接收设备）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电线电缆、金属材料、仪器仪表、磨料磨具、机床设备；网络工程技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东持股比例：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）持有25%股权，严炜持有26%股权，穆茂武持有9%股权，曹一欢持有7.5%股权，徐功胜持有7%股权，许峥持有7%股权，宋德明持有7%股权等。

截止2020年12月31日，中缆通达资产总额为44,386.25万元,负债总额为 26,626.67万元,资产净额为17,759.58万元。2020年度实现营业收入为30,746.91万元，净利润为1,491.98万元(经审计)。

（二）与上市公司的关联关系

江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）为公司控股51%的子公司，2019年，随着永鼎泰富海外工程业务的开拓，永鼎泰富的业务收入比重增加，导致子公司的重要性提高，成为公司重要子公司；严炜为持有永鼎泰富16.67%股权的股东，同时持有中缆通达26%股权，并且任中缆通达董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第（五）项，公司从谨慎角度考虑，认定自2019年起严炜为公司关联自然人，中缆通达为关联自然人控制的企业。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、交联交易主要内容和定价依据

本次公司与中缆通达预计新增的日常关联交易主要为EPC项下的施工安装等服务，是基于正常经营活动的需要，遵循了公平合理、协商一致的原则。本次日常关联交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方中缆通达支付服务费，主要是中缆通达具备提供业务支持的丰富经验和能力，为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有利于双方各自的利益。本次日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

五、报备文件

1、公司第九届董事会2021年第九次临时会议决议；

2、经独立董事事前认可的声明；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

4、公司第九届监事会2021年第七次临时会议决议；

5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年11月3日

证券代码： 600105 证券简称： 永鼎股份 公告编号：2021-102

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月19日 14点30分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2021年11月18日

至2021年11月19日

投票时间为：自 2021年11月18日 15 时 00 分至 2021 年11月19日15 时 00 分

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

独立董事华卫良先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议案 1、2、3事项征集投票权。具体内容详见公司于 2021年11月03日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会2021年第六次临时会议及第九届董事会2021年第九次临时会议审议通过，详见公司于2021年8月4日、11月03日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、

应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2021年11月17日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号

邮政编码：215211

3、联系电话：0512一63272489

传 真：0512一63271866

邮 箱：zqb@yongding.com.cn

4、联 系 人：陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年11月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月19日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。