福建圣农发展股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-067

福建圣农发展股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币32.44元/股，回购资金金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

一、回购公司股份的具体情况

截至2021年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计4,106,000股，占公司总股本1,244,405,750股的0.33%，涉及成交总金额80,032,029.23元（不含交易费用）。具体如下：

1、2021年8月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,059,900股，占公司总股本1,244,405,750股的0.25%，最高成交价为19.83元/股，最低成交价为19.44元/股，成交总金额59,986,185元（不含交易费用）。

2、2021年9月22日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,046,100股，占公司总股本1,244,405,750股的0.08%，最高成交价为19.33元/股，最低成交价为18.85元/股，成交总金额为20,045,844.23元（不含交易费用）。

当前，公司回购股份金额已超过股份回购方案的回购资金总额下限8,000万元人民币，回购股份资金来源均为公司自有资金，回购价格均未超过回购方案中拟定的价格上限32.44元/股。公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司本次回购股份方案实施过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年8月19日）前五个交易日股票累计成交量为31,728,933股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即7,932,233股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-068

福建圣农发展股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

（二）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2021年11月2日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月2日上午9:15至2021年11月2日下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共48人，代表股份744,976,234股，占公司股份总数1,244,405,750股的比例为59.8660％。其中：(1)出席现场会议的股东共18人，代表股份603,383,800股，占公司股份总数的比例为48.4877％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共30人，代表股份141,592,434股，占公司股份总数的比例为11.3783％；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共35人，代表股份89,012,039股，占公司股份总数的比例为7.1530％。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

（一）《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1、表决情况：

总表决结果为：同意744,976,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，网络投票表决结果为：同意141,592,434股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决情况为：同意89,012,039股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

2、表决结果：通过。

（二）《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

1、表决情况：

总表决结果为：同意744,976,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，网络投票表决结果为：同意141,592,434股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

2、表决结果：通过

（三）《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》

1、表决情况：

总表决结果为：同意700,537,868股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.0349％；反对44,438,366股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.9651％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，网络投票表决结果为：同意101,986,868股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的72.0285％；反对39,605,566股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的27.9715％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决情况为：同意44,573,673股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的50.0760％；反对44,438,366股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的49.9240％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

2、表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所韩叙、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二○二一年十一月三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-069

福建圣农发展股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月2日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购并注销因个人原因已离职的2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予中13名激励对象及预留授予部分中2名激励对象共计15名激励对象所持有的共计432,354股限制性股票。

具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由1,244,405,750元减少至1,243,973,396元，股份总数将由1,244,405,750股减少至1,243,973,396股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

1、申报时间：2021年11月3日至12月17日

2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼

3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生

4、联系电话：0599-7951250

5、邮箱：snljj@sunnercn.com

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二一年十一月三日