烽火通信科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-057

烽火通信科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月5日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划绩效考核办法》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于子公司签署项目框架合作协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-3为特别决议议案，拟为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决；议案4为普通决议议案，烽火科技集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

烽火通信科技股份有限公司

2021年11月6日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-058

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于

归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司于2020年12月25日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金不超过15亿元（含15亿元）人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2020年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-049）。

截至2021年11月5日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的14.17亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2021年11月6日